警破投資騙案拘14人 涉串謀詐騙184萬洗黑錢逾1200萬

警方在上周五(12日)起一連3日於本港多區拘捕14人，年齡介乎15歲至42歲，涉嫌串謀詐騙184萬元及洗黑錢逾1200萬元。當中，9宗詐騙案件涉及9名受害人，涉款184萬元，其中一名受害人損失達66萬元。

沙田警區刑事部總督察潘岳謙表示，警方在上周五至周日(12至14日)展開行動，在全港多區搜查17個住所及酒店房間，拘捕14人，包括11男3女，年齡介乎15歲至42歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮。被捕人士中，當中7人為詐騙集團的骨幹人士，另外7人為戶口持有人。警方相信已瓦解一個有組織的犯罪集團，會繼續調查事件，不排除有更多人被捕。行動中，警方亦檢獲大量證物，包括現金、銀行卡、電腦等。他續指，警方近日已偵破9宗詐騙案件，涉及9名受害人，年齡介乎28歲至62歲，涉及款項184萬元，其中一名受害人損失達66萬元。

沙田警區重案組主管督察劉昌健指，該犯罪集團以「搵快錢」於社交平台招攬市民開設銀行戶口，及開啟網上銀行服務，並租予集團作洗黑錢之用。作案期間，戶口持有人被安排入住酒店，三餐亦由集團成員提供，每日報酬為1000至2000元不等。戶口持有人不得離開酒店，並需交出手機、提款卡及密碼，亦無法與外界接觸及操作涉事戶口。當集團成功透過網上銀行轉走騙款，戶口持有人才可離開酒店。

他又指，騙徒以網上平台或手機程式認識受害人，以網上情緣搏取對方信任，再介紹高回報的投資方案。受害人按照指示下載不知名程式或透過網站進行投資，並將款項轉帳至騙徒提供的戶口。當受害人希望提取款項時，騙徒會借故推搪，最終更會失蹤。根據調查所得，9個涉事銀行戶口均有頻繁的現金流入及流出紀錄，在1月份已涉款1200萬元。