星島日報

與郭文貴創立媒體公司 班農涉網籌詐騙洗錢被捕

2020-08-20 23:20
班農因詐騙被捕。AP
班農因詐騙被捕。AP

被視為美國對華頭號「鷹派」的白宮前首席策略師班農,與流亡美國的內地富商郭文貴,據報正被美國當局調查。《華爾街日報》今天披露,兩人今年初替媒體公司GTV Media募得超過3億美元(近24億港元),被美國聯邦調查局(FBI)盯上,正徹查相關私募活動是否觸犯法律。紐約檢察部門本港時間昨晚通報,班農涉嫌以美墨邊境築圍牆為名發起網上籌款,數十萬人受騙上當。班農及另外3人因合謀電信詐騙、洗錢等罪今天被捕。

郭文貴2014年逃美,被中國當局指控賄賂、詐騙和洗錢,但他一概否認,並在美國申請庇護。最近幾年,他和班農愈走愈近,聯手猛烈批評中國政府。2018年1月,郭文貴創建一個名為「郭媒體」的自媒體網站。今年4月,再打造的另一個網上平台GTV Media。據公司文件和多項訪談,班農是GTV Media的董事,郭文貴為公司顧問,負責出面為募款發言。

上月初,《華爾街日報》率先報道FBI正調查郭文貴及其用於媒體活動的資金來源,並稱調查已經進行了6個多月。該報今天進一步披露,郭文貴今春為GTV Media募得超過3億美元,由於FBI介入調查,摩根大通集團和富國銀行已凍結與這場私募活動相關的銀行帳戶;美國銀行同樣在GTV Media母公司近幾個月開戶後不久,將帳戶關閉。

報道稱,GTV Media的募資沒向美國證券管理委員會(SEC)登記。他們除鎖定有錢的投資大戶,小投資者也被告知可以透過另一個實體「戰友之家」(Voice of Guo Media)來投資GTV Media。有許多投資者表示,他們得到的訊息是,匯到「戰友之家」的款項會以他們名義投資於GTV Media。據報郭文貴6月間表示,「戰友之家」募得近1.2億美元。

知情人士表示,美方調查人員要釐清GTV Media或郭文貴的商業夥伴,有否在私募活動觸犯證券法;知情人士還透露,紐約州檢察官辦公室同樣也在了解案情。GTV Media發布聲明說,私募活動是在律師指導下進行,公司將配合相關調查。

紐約南區聯邦檢察官辦公室本港時間今晚通報,班農等4人以「我們來築牆」為名發起網上籌款,籌得超過2500萬美元,但款項到手後並未投入邊境築牆工程,疑似中飽私囊。班農涉嫌合謀電信詐欺、合謀洗錢罪昨天被捕。另外3人為科爾法奇(Brian Kolfage)、巴多拉托(Andrew Badolato)及謝伊(Timothy Shea)。

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