超級電腦追查JPEX案 港澳警再拘4涉案港人

警方繼續調查虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，港澳兩地警方在過去周二至周四展開聯合行動，再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產，案件至今累計有18人被捕，全部是香港居民，凍結資產接近1億元。警方迄今已接獲2417名受害人報案，涉及金額超過15億元，警方指，在調查初期先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。目前要找出JPEX案幕後主腦及盡全力追截贓款。
鎖定集團較核心人物

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏形容，JPEX案是近年涉受害人最多，損失金額最大的騙案，警方高度重視案件，由於報案人數眾多，單是為他們錄取口供已是很大工程，故動用刑事部所有資源、包括商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、毒品調查科和有組織及三合會調查科參與調查，更啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。

警方最初開始調查時，掌握的大部分是OTC成員，現在調查已慢慢進入JPEX較核心的部分，正追查的人在詐騙網絡中扮演頗重要的角色，但警方仍在調查幕後主腦是一個人還是一群人。鍾指出，警方已鎖定其他目標人物的身份，但部分人已離港，警方透過國際警務協作機制全力緝捕他們歸案。警方現階段主要調查目的是找出JPEX案幕後主腦，以及盡全力追截贓款。
2417人報案涉款15億

調查行動進行至今，香港警方已拘捕16人，澳門司警則拘捕2人，全部為香港居民。而單在本周二至周四（26至28日）港澳警方的聯合行動，合共拘捕4人，並檢獲或凍結四人的2400萬資產。香港警方取得法庭手令，搜查6個目標單位，在其中一單位拘捕一名28歲姓鄧男子，檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。警方亦在其他3個目標單位、包括澳門被捕盧姓男子的在港住所，檢獲現金、金條、名貴手錶，總值870萬元；另在其餘兩個目標場所檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，並拘捕另一28歲黃姓男子。
起出JPEX字樣信用卡

司警根據情報鎖定兩名香港男子，分別姓何、29歲、報稱職業是兌換店職員；同齡姓盧，報稱網絡工程師，前日在新口岸一酒店將其截獲，成功凍結三個賭場戶口及扣押合共約1400萬港元現金及籌碼，正追查至少一名在逃人士。現以涉嫌觸犯「犯罪集團」、「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪，昨日將兩人移送檢察院。

澳門司警近日接獲香港警方通報特大虛擬貨幣詐騙案件，跟進並鎖定2名虛擬貨幣場外交易負責人，發現2人在本年9月多次進出澳門賭場及開設博彩帳戶。司警在盧身上搜出600萬港元籌碼及7萬港元現金，何某身上搜出50萬港元籌碼，並凍結其博彩帳戶內的300萬港元。以及凍結另一名在逃人士博彩帳戶內520萬港元，相信2人將JPEX案中詐騙所得，透過本澳博彩帳戶進行轉移、隱藏及清洗。

另外，證券及期貨事務監察委員會（證監會）昨日在其網站上，發布了多份虛擬資產交易平台的名單，確保以清晰、透明和及時的方式發布有關虛擬資產交易平台的資訊。