港深破跨境洗錢集團 拘22男女涉款7.4億

(星島日報報道)本港及內地警方，聯手偵破一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團，相信集團經虛擬銀行戶口清洗犯罪得益金額達七億四千萬港元，兩地合共二十二名涉嫌男女被捕，其中本港警方拘捕集團主腦及成員等十四人，內地警方則擒獲八人，並搗破集團設於深圳南山區，用作操控傀儡戶口轉走黑錢的控制中心。

涉款七億四千萬港元的跨境洗黑錢集團被偵破。警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪，昨講述案情時稱，一個活躍香港與內地的跨境洗黑錢集團近期處理大量騙款，警方迅速與內地執法機關聯繫，進行情報交流，前日採取代號「耀斑」聯合行動。本港警方在全港多處共拘捕十二男二女（二十三至七十五歲），涉嫌洗黑錢，被捕者中包括三十一歲疑是集團主腦男子，他同時負責招攬他人開戶。警方亦檢獲大量證物，包括電腦、手機及開戶文件等，亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約一百二十萬港幣，相信屬犯罪得益。

至於內地執法機關同日亦在深圳南山區兩個處所展開行動，拘捕七名內地漢及一名香港女子（二十至二十九歲），懷疑他們受主腦指使，在集團設於深圳南山區控制中心，操控香港戶口轉走騙款，八人同涉嫌串謀詐騙、洗黑錢，以及幫助訊息網絡犯罪活動。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，本地的犯罪集團不時以金錢利益，由一千五百至五千元不等，招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開設戶口，作為傀儡戶口，集團本地成員會將涉案戶口的網上帳號及密碼交予內地成員，遙距操控傀儡戶口作洗黑錢之用，其間進行加密貨幣如比特幣或泰達幣之交易逃避追查。集團清洗黑錢涉及本港四十三宗騙案，操縱的傀儡戶口更高達八十五個。