港深破跨境洗钱集团 拘22男女涉款7.4亿

(星岛日报报道)本港及内地警方，联手侦破一个活跃香港与内地的跨境洗黑钱集团，相信集团经虚拟银行户口清洗犯罪得益金额达七亿四千万港元，两地合共二十二名涉嫌男女被捕，其中本港警方拘捕集团主脑及成员等十四人，内地警方则擒获八人，并捣破集团设于深圳南山区，用作操控傀儡户口转走黑钱的控制中心。

涉款七亿四千万港元的跨境洗黑钱集团被侦破。警方财富情报及调查科高级警司郑丽琪，昨讲述案情时称，一个活跃香港与内地的跨境洗黑钱集团近期处理大量骗款，警方迅速与内地执法机关联系，进行情报交流，前日采取代号「耀斑」联合行动。本港警方在全港多处共拘捕十二男二女（二十三至七十五岁），涉嫌洗黑钱，被捕者中包括三十一岁疑是集团主脑男子，他同时负责招揽他人开户。警方亦检获大量证物，包括电脑、手机及开户文件等，亦冻结部分被捕人士的银行户口内约一百二十万港币，相信属犯罪得益。

至于内地执法机关同日亦在深圳南山区两个处所展开行动，拘捕七名内地汉及一名香港女子（二十至二十九岁），怀疑他们受主脑指使，在集团设于深圳南山区控制中心，操控香港户口转走骗款，八人同涉嫌串谋诈骗、洗黑钱，以及帮助讯息网络犯罪活动。

财富情报及调查科警司邹祥有表示，本地的犯罪集团不时以金钱利益，由一千五百至五千元不等，招揽及诱使本港市民在虚拟银行开设户口，作为傀儡户口，集团本地成员会将涉案户口的网上帐号及密码交予内地成员，遥距操控傀儡户口作洗黑钱之用，其间进行加密货币如比特币或泰达币之交易逃避追查。集团清洗黑钱涉及本港四十三宗骗案，操纵的傀儡户口更高达八十五个。