跨國詐騙洗錢集團 凍結2450萬拘11人

（星島日報報道）疫情持續令不少打工仔收入大減，一個跨國詐騙及洗黑錢集團，伺機利誘財困市民借出戶口，協助收取騙款及清洗黑錢，警方前日展開代號「固寨」行動，拘捕集團主腦夫婦及九名傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢，案中至少十五人中招，逾半為外籍人士，合共損失八百三十萬元，警方凍結集團銀行戶口約二千四百五十萬元犯罪得益，正追查其餘涉及案件，並呼籲市民勿為搵快錢而借出戶口，洗黑錢屬嚴重罪行，可判監十四年及罰款五百萬元。

消息指出，去年十月至本年二月期間，九男六女受害人（十八至九十歲），其中八名為外籍人士，分別墮入網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案圈套，受害人獲指示將騙款存入指定的傀儡戶口，戶口持有人再將騙款轉至主腦夫婦的銀行戶口，各人合共被騙約八百三十萬元，其中最大一宗涉及的電話騙案騙款達二百三十一萬元。

警方毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉表示，經情報分析後，前日展開代號「固寨」行動，人員突擊搜查港九新界多個地方，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢罪拘捕六男五女（二十二歲至五十七歲），包括一對疑為集團主腦的夫婦，五十歲丈夫與其報稱家庭主婦的五十一歲妻子，負責收取及轉帳騙款，另有一名二十五歲運輸工，則專門招募傀儡和收買銀行戶口；他與另外八人疑為數千元報酬借出戶口予集團洗黑錢，他們報稱任送貨員、保安員、廚師和學生等，估計是疫情下因財政困難鋌而走險。

警方亦在疑犯住所搜出大量銀行卡及銀行文件，當中銀行卡用以收取騙款，目前查獲男主腦曾交易過十六次，涉款五百四十四萬元，其妻交易過二十六次，涉款四百二十九萬元，警方暫時知悉有十五名受害人，料尚有其他受害人未報案，警方同時凍結集團銀行戶口二千四百五十萬元的犯罪得益，正積極追查主腦夫婦戶口款項所涉及的其他案件。

張恒暉提醒市民提高警覺，以免墮入各類型騙案招致損失，如有懷疑可致電防騙易熱線查詢。另外，市民勿為搵快錢而將銀行戶口輕易借給朋友或其他不知名人士，否則可能干犯洗黑錢罪，洗黑錢屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監十四年及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。