跨国诈骗洗钱集团 冻结2450万拘11人

（星岛日报报道）疫情持续令不少打工仔收入大减，一个跨国诈骗及洗黑钱集团，伺机利诱财困市民借出户口，协助收取骗款及清洗黑钱，警方前日展开代号「固寨」行动，拘捕集团主脑夫妇及九名傀儡户口持有人，他们涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及串谋洗黑钱，案中至少十五人中招，逾半为外籍人士，合共损失八百三十万元，警方冻结集团银行户口约二千四百五十万元犯罪得益，正追查其馀涉及案件，并呼吁市民勿为搵快钱而借出户口，洗黑钱属严重罪行，可判监十四年及罚款五百万元。

消息指出，去年十月至本年二月期间，九男六女受害人（十八至九十岁），其中八名为外籍人士，分别堕入网上情缘骗案、电话骗案及投资骗案圈套，受害人获指示将骗款存入指定的傀儡户口，户口持有人再将骗款转至主脑夫妇的银行户口，各人合共被骗约八百三十万元，其中最大一宗涉及的电话骗案骗款达二百三十一万元。

警方毒品调查科财富调查组署理警司张恒晖表示，经情报分析后，前日展开代号「固寨」行动，人员突击搜查港九新界多个地方，以涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及串谋洗黑钱罪拘捕六男五女（二十二岁至五十七岁），包括一对疑为集团主脑的夫妇，五十岁丈夫与其报称家庭主妇的五十一岁妻子，负责收取及转帐骗款，另有一名二十五岁运输工，则专门招募傀儡和收买银行户口；他与另外八人疑为数千元报酬借出户口予集团洗黑钱，他们报称任送货员、保安员、厨师和学生等，估计是疫情下因财政困难铤而走险。

警方亦在疑犯住所搜出大量银行卡及银行文件，当中银行卡用以收取骗款，目前查获男主脑曾交易过十六次，涉款五百四十四万元，其妻交易过二十六次，涉款四百二十九万元，警方暂时知悉有十五名受害人，料尚有其他受害人未报案，警方同时冻结集团银行户口二千四百五十万元的犯罪得益，正积极追查主脑夫妇户口款项所涉及的其他案件。

张恒晖提醒市民提高警觉，以免堕入各类型骗案招致损失，如有怀疑可致电防骗易热线查询。另外，市民勿为搵快钱而将银行户口轻易借给朋友或其他不知名人士，否则可能干犯洗黑钱罪，洗黑钱属非常严重的罪行，一经定罪，最高可判监十四年及罚款五百万元，市民切勿以身试法。