星島日報

美通過企業透明法 關閉洗錢逃稅管道

2021-01-04 00:00
  (星島日報報道)美國一項新法關閉了全球洗錢和逃稅行為的一條重要管道,因新法要求美國空殼公司必須向當局揭露擁有人的身分。這類公司被用來藏匿數以十億美元計的財富。

  美國國會一日晚間推翻總統特朗普的否決,通過二○二一財年度國防授權法案,其中包括「企業透明法」(The Corporate Transparency Act)。

  此法強逼空殼公司背後的「受益擁有人」(beneficial owner),必須向美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」(FinCEN)通報自己的身分。

  雖說法律仍保障這些人不被大眾所知,只有財政部和執法單位握有讀取FinCEN資料庫的權限,但金融體系透明化的倡議者說,這已使打擊貪官、組織犯罪和逃稅富人的行動取得重大進展。過去這些人得以匿名藉由全球最大經濟體美國,來洗白自己的可疑財富。

  積極游說通過此法的團體FACT Coalition的負責人葛瑞表示:「專家多年來經常把匿名空殼公司,列為我國洗錢防治的最大弱點。」「這是我們所能採取的最重要一步,得以加強保障我國金融體系免受濫用。」

  據聯合國(UN)估計,每年有八千億至二萬億美元透過全球金融體系洗錢。非牟利組織「租稅正義聯盟」去年初曾點名開曼群島和美國,指它們是助人隱匿財產不被執法與稅務單位所知的全球最重要地方。

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