星岛日报

美通过企业透明法 关闭洗钱逃税管道

2021-01-04 00:00
  (星岛日报报道)美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为的一条重要管道,因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露拥有人的身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。

  美国国会一日晚间推翻总统特朗普的否决,通过二○二一财年度国防授权法案,其中包括「企业透明法」(The Corporate Transparency Act)。

  此法强逼空壳公司背后的「受益拥有人」(beneficial owner),必须向美国财政部金融执法机关「犯罪执法网络」(FinCEN)通报自己的身分。

  虽说法律仍保障这些人不被大众所知,只有财政部和执法单位握有读取FinCEN资料库的权限,但金融体系透明化的倡议者说,这已使打击贪官、组织犯罪和逃税富人的行动取得重大进展。过去这些人得以匿名藉由全球最大经济体美国,来洗白自己的可疑财富。

  积极游说通过此法的团体FACT Coalition的负责人葛瑞表示:「专家多年来经常把匿名空壳公司,列为我国洗钱防治的最大弱点。」「这是我们所能采取的最重要一步,得以加强保障我国金融体系免受滥用。」

  据联合国(UN)估计,每年有八千亿至二万亿美元透过全球金融体系洗钱。非牟利组织「租税正义联盟」去年初曾点名开曼群岛和美国,指它们是助人隐匿财产不被执法与税务单位所知的全球最重要地方。

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