涉助客户虚报在港投资千万申移港 移民顾问遭加控10串谋诈骗罪 4申请人同被控

廉政公署早前落案起诉1名移民顾问公司前东主，控告他涉嫌协助1名客户向入境事务处(入境处)虚报已在香港投资1,000万港元，串谋诈骗入境处批准其投资移居申请。廉署调查又揭发被告涉及多项相类勾当，昨日(27日)加控该移民顾问公司前东主10项串谋诈骗罪名。4名投资移居申请人及该移民顾问公司一名职员同被控，明天于九龙城裁判法院提讯，控方稍后将申请把案件转介区域法院答辩。

被告谈智鸣，50岁，盈富顾问(大中华)有限公司(盈富顾问)前唯一董事兼股东，今年6月被控一项串谋诈骗罪名。廉署获律政司进一步法律意见后，昨日加控谈智鸣10项相类罪行。

4名年龄介乎44岁至51岁的投资移居申请人，即被告李菊、魏新文、卢俊楷及曹洪光，以及盈富顾问1名移民顾问苏大杰，38岁，则各被控一项或两项串谋诈骗罪名。

香港政府于2003年推行资本投资者入境计划，让资本投资者来港居留，相关申请由入境处负责处理。申请人须在提出申请前两年拥有不少于市值1,000万港元的净资产，以及获入境处原则上批准其申请后6个月内，在指定投资资产类别持续投资不少于1,000万港元(持续投资要求)，方获准在香港居留两年。申请人在连续通常居于香港或符合持续投资要求达7年后，可分别申请成为香港永久居民或无条件在香港逗留。

该计划禁止申请人借入款项以持有指定金融资产。为符合持续投资要求，申请人亦不得将相关金融资产的权益转让予他人。该计划于2015年结束。

谈智鸣于案发时为盈富顾问唯一董事兼股东，该公司为有意移居香港的人士提供移民顾问服务，苏大杰为该公司移民顾问。盈富顾问当时受多名资本投资者入境计划申请人委聘，替他们处理相关申请事宜。

其中8项新增控罪指于2016年4月至2024年7月期间，谈智鸣涉嫌与8名申请人，包括4名同案被告李菊、魏新文、卢俊楷及曹洪光，串谋诈骗入境处，导致入境处批准他们移居香港，以及他们其后延长逗留香港期限的申请。

涉案人士涉嫌提交虚假申请，使该8名申请人看来符合该计划的投资规定，及虚假地表示该等申请人曾分别投资1,000万港元于本港一间上市公司发行的债券，并一直是有关投资的绝对实益拥有人。

另外两项新增控罪指，谈智鸣与其公司职员苏大杰涉嫌以相类手法，串谋另外两名申请人诈骗入境处，导致入境处批准两人移居香港，以及他们其后延长逗留香港期限的申请。

谈智鸣早前已被落案起诉一项串谋诈骗罪名，该案件押后至2025年2月13日在九龙城裁判法院再提讯。