涉串谋诈骗星展银行7500万元 中国铁建香港前董事不认罪受审

中国铁建(香港)有限公司65岁前董事于2016年至2017年间，涉串谋数名公司高层及建筑公司董事，欺诈星展银行批出约7,500万元信用证款项。涉案前董事被廉署起诉一项串谋诈骗罪，今于区域法院开审。控方开案陈词指，中国铁建作为国企公司，不可以参与融资借贷，但案发时却以贸易协议名义、与建筑公司达成贷款协议。审讯明续。

被指串谋多人以虚假纪录诈骗银行逾7500万元

65岁被告郑重、报称退休人士，被控于2016年6月1日至2017年3月16日在香港，串谋与王晓杉、刘庆龙、卢沛如、刘聪海、陈剑、陈健敏、杨宝英及其他人诈骗星展银行，即不诚实地向星展银行申请发出3份以景泰建筑为受益人的信用证，而明知该等信用证并无涉及真正的基础交易；及交出虚假纪录，包括发票、装箱单及货运收据，以支持该3份信用证的申请，从而致使星展银行向景泰支付共75,373,550元。

控方开案陈词指，中国铁建(香港)有限公司的主要业务为承接香港大型铁路及基建工程，而其附属公司、中铁国际贸易(香港)有限公司负责为中国铁建采购建筑材料。被告于2005年6月25日起获委任为中国铁建及中铁贸易的董事，他亦与王晓杉担任中国铁建及中铁贸易的副总经理。

中铁贸易于2016年11月获星展银行批出上限为1.7亿美元的信用证贷款额度。当中铁贸易确定向供货商购买物料，须向星展银行申请信用证时，中铁贸易会向星展银行递交信用证开立申请书，由星展银行代中铁贸易向供货商支付款项。

明知国企不可参与融资借贷

2016年12月，被告、王晓杉、中国铁建总经理助理陈剑、财务经理于龙让与成达建筑工程有限公司董事刘聪海等人开会商讨3份贸易协议。当时成达是3个港铁工程的分判商，而成达的总行政主任刘庆龙则于同年5月成立了景泰建筑工程有限公司。

会后，陈告诉王该3份贸易协议根本是借贷协议，而中国铁建和中铁贸易身为国企，不可以参与融资借贷。但王没有正面回应，并指可透过替换新旧订单去瞒骗内部审计。陈向被告透露此事，但被告着陈依从王的指示。同年12月13日，中铁贸易与成达签订3份采购设备和材料的贸易协议，并由被告代表中铁贸易签署。

被告签署银行发出信用证开立申请书

2017年1月3日，成达向中铁贸易发出采购代理付款通知书，并要求中铁贸易以信用证方式向景泰付款，中铁贸易亦与景泰签署了3份建筑材料买卖合同，惟景泰根本不是3个港铁工程的物料供应商。

同年1月11日，中铁贸易向星展银行发出3份信用证开立申请书，均由被告签署，申请书的目的是向景泰支付建筑材料的费用，总额约7500万元。星展后来再审批景泰提供的文件和申请书，并分3次批出上述款项。

被告警诫下承认明知涉案贸易协议实为贷款协议

根据成达和中铁贸易之间的3份贸易协议，成达须于信用证发出的半年内向偿还款项和利息，然而成达未能如期还款，最终只偿还了2300万元，及在2018年11月清盘。

被告在警诫录影会面中，承认知道3份贸易协议根本是贷款协议，而贸易协议上订明成达须向中铁贸易偿还每月1.5%的「代理费」，这是参照了当时香港银行的利率，若然位于北京的总公司知道是借贷协议，内部评审一定不会通过。

案件编号：DCCC 479/2023
法庭记者：王仁昌