5个月交易逾亿虚拟资产赚数万酬劳 青年疑误堕洗黑钱骗局
2023-12-28 14:59 
「反诈骗大联盟」发起人、选委界立法会议员吴杰庄，近日接获逾5宗求助，怀疑有青年因虚拟资产误堕洗黑钱法网，单是一宗涉及逾亿元的交易。吴杰庄表示，求助人普遍是大学毕业生、20多岁，相信涉及人数不只数名，呼吁市民要小心来历不明的资金，无论是现金或虚拟资产，以免误堕法网。
其中一名求助人经大学女同学介绍，认识其一名中学男同学，亦是一些线下虚拟资产找换店的负责人，要求事主在海外、非香港持牌交易所开户，再转入一些虚拟货币，由事主卖出再将收益的港币，转入事主在港的个人银行户口后取出现金，最后交到本港的线下虚拟资产找换店。
年轻人误以为可「搵快钱」
律师吴文谦表示，事主涉嫌洗黑钱被警方调查中，他曾于约5个月内在港开立16个银行个人户口进行交易，大部分都被银行停用，事主不以为意继续去操作，交易额高达逾亿元，事主只获得数万元的酬劳。他强调，无知不是合理的辩解，任何人如对任何资源来源有怀疑，应尽早举报，否则很易涉及洗黑钱。他更解释，虚拟资产交易「流水快」，能容易取出款项，导致年轻人误以为是可以「搵快钱」。
倡规管线下交易所堵漏洞
本港其中一间虚拟资产持牌交易平台代表关溢超表示，若用户要在持牌平台开户并非易事，市民至少要做两份问卷，让平台确认用户对虚拟资产及投资有足够认识，且能承受相关的风险才能开户。他认为目前本港的洗黑钱法例完善，提倡政府将现行对所有交易平台的规管，落实到线下交易所，以增塞漏洞，防止更多人被骗。
吴杰庄呼吁，年轻人要小心留意，是否有足够理解对方的资产来源是否属于正常途径，且若银行突然取消户口，代表户口有异常交易、存在风险，是一个危险的信息。他又称，若有人要求取出大额的现金交到线下的找换店，或可能正在帮某些人做非法的行为，促政府要加强监管，亦要教育市民有关虚拟资产的知识。
记者：郭咏欣
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