人造钻石冒天然钻石夸大货值100倍 海关拘4人涉清洗黑钱逾五亿元

海关首次侦破以人造钻石假冒天然钻石清洗黑钱案，拘捕4人。不法集团以钻石公司作掩饰，将只值天然钻石百分之一的人造钻石，充当天然钻石，以「低价高报」蛊惑手法，正常报关运往印度，买家收货后即汇货款来港清洗黑钱，涉款逾五亿元。

海关拘捕涉案人士。黎志伟摄

海关拘捕涉案人士。黎志伟摄

海关拘捕涉案人士。黎志伟摄

海关展开搜获证物。黎志伟摄

海关展开搜获证物。黎志伟摄

海关展开搜获证物。黎志伟摄

海关展开搜获证物。

海关展开搜获证物。

不法集团以人造钻石充当天然钻石。

行动中检获大量人造钻石。

海关公布行动细节。

陈经纬（左）、杨郁文(中)及吴心怡（右）。

被捕4名男子（30至56岁），其中三人为非华裔人士，报称公司董事、经理及助理，皆长居香港；另一名56岁香港男子为公司基层员工。行动中共检获大量人造钻石、少量天然钻石、约100万元外币和现金、手机、电脑及支票簿等。印度当局亦同时采取行动，拘捕多名涉案人士，成功瓦解一个跨境洗黑钱集团。

海关财富调查科署理监督杨郁文表示，人造钻石只值天然钻石百分之一，不法集团向海关申报天然钻石运往印度，由于人造钻石几可乱真，没有专业仪器下肉眼难辨，不法集团以为得以蒙混过关。

人造钻石运抵印度后，当地同党就会根据天然钻石的货款汇钱来港，表面上看似正常贸易生意，其实在清洗黑钱。在与印度当局清报交流下，海关展开调查，发现涉案钻石公司于2021年内共130次申请出口天然钻石，每次200卡至500卡不等，且涉案公司名下多个银行户口，交易频繁及互相转账，收到大额汇款后马上转走，非贸易公司作法，明显是清洗黑钱惯常手法。海关于本月19至20日展开代号「破钻者」行动，出动40名关员，突击搜查8个地点包括四个住宅及四个办公室，拘捕4名男子。

---

《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」，并增设「我要赞佢」栏目，现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事，共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ