傀儡户口洗黑钱猖獗 警方首度成功向法庭申请加重被告刑罚 阻吓租借户口活动
2023-11-15 00:02 
近年骗案大增，犯罪集团需将诈骗所得资金集中和转走，纷纷以借、租、买的方式利诱市民交出银行户口，继而利用这些傀儡户口用作洗黑钱等犯罪用途，故此傀儡户口持有人的被捕人数亦相应猛增，警方仅在今年1月至8月已拘捕3958人，已超过去年全年拘捕人数。为打击傀儡户口活动，警方财富情报及调查科警官强调，除了会加强执法和宣传，近期更与律政司合作，早前首次成功对诈骗及傀儡户口相关的两宗判案罪成被告加重刑期，以提高阻吓力。
今年首8月近4000人被捕
警方财富情报及调查科高级警司吕智豪表示，根据警方统计数字，前年就洗黑钱及诈骗案涉及傀儡户口持有人总被捕人数共有2220人，去年增加67%，上升至3708人，而今年1月至8月的数字已超过2022年全年数字，达3958人，数字显示傀儡户口被犯罪集团用以清洗黑钱的趋势增加，但同时被捕人数增加亦反映警方加大力度执法。
吕续指，求职和网上情缘骗案是常见案例，犯罪集团需要将赃款集中和流走，从中需要利用傀儡户口以躲避追查；集团会以金钱利诱，一般由几百至过千元不等，以租、借、买的手法从原户口持有人取得这些傀儡户口，用作洗黑钱等犯罪用途。
犯罪集团亦会利用各种藉口，以降低傀儡户口持有人的戒心。吕透露，以往案例发现，除了低收入、失业等人士因金钱利益而将户口提供予犯罪集团，高收入或受过高等教育的市民也会被集团以藉口瞒骗，向犯罪集团提供银行卡、网上银行帐户和密码、支票簿等，当中常见藉口包括讹称境外生意伙伴刚来港而未开设银行户口，需借取户口。
吕强调，警方一直关注傀儡户口被犯罪集团利用的趋势，为提高阻吓性，以减少市民交出户口供不法份子利用的情况，其部门与律政司合作，今年10月首次成功对诈骗及傀儡户口相关的两宗判案被告加刑。
财富情报及调查科总督察叶俊汶指出，两个判案涉及4名傀儡户口持有人，年龄介乎18至30多岁，他们将自己的户口交出，让犯罪集团处理赃款，分别涉及清洗330万至1500万的黑钱，而4人分别以年轻、不知黑钱来源、朋辈压迫、只在卖户口时收取过几百元利益求情，警方则向法庭提供意见和数据，要求法庭加刑，最终4 人的刑期由原来的22至32个月，变成26至38月，增加20%。
根据「有组织及严重罪行条例」，知道或有理由相信财产为犯罪得益而仍然处理该财产，亦会触犯「洗黑钱罪」；警方提醒，知道或有合理理由相信某项交易涉及犯罪得益，但对该项交易漠不关心或视若无睹，亦可能触犯上述罪行。
财富情报及调查科强调，犯罪集团在背后操纵户口固然违法，但同时傀儡户口持有人同样会触犯「洗黑钱」罪；「洗黑钱」是严重罪行，持有人借出或卖出户口，为犯罪集团提供傀儡户口作不法用途，所带来的刑罚和后果远超于犯罪集团提供的金钱利益；警方将会陆续向律政司就适当的案件向法庭申请加刑，以提高阻吓性，加强打撃傀儡户口活动，亦积极研究加快「洗黑钱」案件的检控程序。
财富情报及调查科曾多次举办「反洗黑钱宣传月」，下期活动将在明年1月举行，届时会举办一系列的活动进行宣传，亦正考虑举办启动礼，同时利用不同媒界宣传，提醒市民切勿干犯「洗黑钱」罪行。
财富情报及调查科高级督察蓝焕欣表示，活动会继续以「唔租、唔借、唔卖」作宣传口号，提醒市民妥善保护个人户口和密码，切勿租、借甚至卖出户口给不法份子；警方以此制作了一系列的宣传影片和海报，通过不同渠道在全港展示，包括广告展示牌和巴士车身广告，向市民宣传「反洗黑钱」信息，同时会制作节目，希望透过更多的宣传方式接触市民，加强市民的「反洗黑钱」意识。
此外，部门会与不同机构合作举办「反洗黑钱」讲座，亦会定期落区，利用宣传车向市民进行教育，并透过派发宣传单张、邀请市民参加小游戏等，加强他们对相关法例的认识。
财富情报及调查科呼吁市民，当有人提出租借或购卖户口时，必须思考其动机，是否想掩饰背后的犯罪行为或非法资金来源，强调犯罪集团只将傀儡户口持有人当作「死士」，以逃过追查；市民即使不知道或不清楚租借户口者的背后犯罪行为，也不能作为辩解，因为根据「有组织及严重罪行条例」，漠视涉及犯罪得益的交易有机会干犯「洗黑钱」条例，一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。
记者 麦键泷
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