犯罪集团利诱市民开户洗黑钱警拘7人涉款逾4千万

2022-07-30 12:38

财富情报及调查科人员根据线报及经深入调查后，周四（28日）至周五（29日）一连两日展开代号「矫捷」的拘捕行动，在油麻地一酒店及全港多个单位拘捕5名本地男子及两名本地女子，涉嫌「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」，所有被捕人已被扣留调查，据悉部分被捕人士有黑帮背景。

财富调查组高级督察陶劲笙表示，留意到截止去年年中有犯罪集团透过通讯软件，招揽市民出售银行户口，以作清洗黑钱及犯罪得益的用途，犯罪集团亦会租用一些区内的廉价酒店作为营运中心。警方经调查后，最终锁定了一个以酒店房间作掩饰的犯罪集团，在周四（28日）至周五（29日）突击搜查油麻地一间酒店及全港多个单位，拘捕了两名骨干成员及5名傀儡户口持有人，年龄介乎19至48岁，报称职业包括速递员、收银员以及无业。警方亦检获多部智能电话、电脑、银行卡及属于他人的身分证。

陶劲笙指相信已成功瓦解一个活跃本地的犯罪集团。

陶劲笙指，初步调查显示，被捕人透过即时通讯软件，以500元至2,000元的报酬利诱不同人士开立银行帐户，并索取其银行户口资料、银行卡及相关密码，利用至少20个相关的银行户口清洗来自投资骗案、社交媒体骗案及电话骗案等的犯罪得益，涉及骗案超过20宗，相关骗案总损失约100万港元。而该洗黑钱集团由2021年6月至今，已清洗超过4,100万元的怀疑犯罪得益，该集团收到骗款后，会进行多次转帐，以逃避执法人员的追查。

陶劲笙续指，相信已成功瓦解一个活跃本地的犯罪集团，警方强调行动仍然进行中，正追查其他傀儡户口持有人身份，不排除稍后会有更多人被捕。

陶劲笙呼吁市民对声称能赚快钱的途径，及不拘学历或工作经验但报酬异常优厚的职位，应加倍小心，市民应先了解公司背景、业务、工作性质及地点等。市民向对方提供手提电话、身份证明文件、银行卡或个人密码等资料时，必须加倍小心及提高警觉。