助友人隐瞒身分申贷款 滙丰前职员涉串谋收贿遭控

廉政公署昨日(7日)落案起诉一名前银行职员，控告他涉嫌串谋收受利益，就两笔总额1200万元的贷款向银行隐瞒两间中小企业的最终控制人身分。被告获准保释，待明日(9日)在东区裁判法院答辩。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，完成调查后向律政司徵询法律意见，并按有关法律意见落案起诉有关前银行职员。

曾建文，46岁，香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)前贸易服务部主管，被控两项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。

被告于案发时是滙丰银行贸易服务部主管，他其中一项职责是向银行企业客户推广金融产品。如企业客户决定采用滙丰银行的服务，则会交由滙丰银行的客户经理跟进。

两项控罪指被告涉嫌于2010年8月20日至2012年11月19日期间，与其友人一同串谋，使被告在无合法权限或合理辩解下接受两笔贿款，当中涉及滙丰银行批予华丽国际有限公司(华丽国际)及万德国际实业有限公司(万德国际)贷款限额中的若干款项，作为隐瞒其友人是该两间中小企业的最终控制人的诱因或报酬。

廉署调查发现，被告于2010年转介华丽国际及万德国际予其同事向滙丰银行申请贷款。该两间中小企业被指名义上各由一名人士持有，但被告友人才是最终控制人，成立目的是要向不同银行申请贷款。而该两间中小企业的最终控制人身份，是滙丰银行在处理这两笔贷款申请时其中一项重要考虑因素。滙丰银行最终于2012年向该两间中小企业批出两笔总额1200万元的贷款。