星岛日报

廉署起诉4人涉贪污诈骗7530万元信用证及洗黑钱案

2020-06-05 18:29
各被告将于下星期二在东区裁判法院应讯。资料图片
各被告将于下星期二在东区裁判法院应讯。资料图片

廉政公署今日落案起诉4名人士,包括一名上市公司的子公司高层人员及两间建筑公司的两名董事,控告他们涉嫌透过贪污手法以诈骗7530万港元的信用证,涉及贿款逾170万港元,以及清洗黑钱。

被告为王晓杉,51岁,中国铁建(香港)有限公司(中国铁建香港)副总经理,该公司为上市公司中国铁建股份有限公司(中国铁建)的子公司;刘庆龙,56岁,已结业的景泰建筑工程有限公司(景泰建筑)董事及已结业的成达建筑工程有限公司(成达建筑)首席行政官;卢沛如,69岁,成达建筑董事;以及陈家豪,33岁,卢沛如的女婿及Azure Industrial Limited (AIL)董事。4人共被控16项罪名。

王晓杉、刘庆龙及卢沛如被控一项串谋欺诈罪名,违反普通法。王晓杉及卢沛如另同被控两项串谋使代理人接受利益罪名,违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。刘庆龙亦被控一项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。卢沛如另被控12项相类罪名,当中一项控罪与陈家豪共同被控。各被告将于下星期二(9日)在东区裁判法院应讯。

中国铁建香港是香港一间建筑公司,为上市公司中国铁建的子公司。中铁国际贸易(香港)有限公司是中国铁建的另一间子公司,由中国铁建香港的员工营运,负责为中国铁建香港及其相关公司采购建筑物料。王晓杉于案发时为中国铁建香港的副总经理,负责业务发展。刘庆龙及卢沛如则分别为成达建筑的首席行政官及董事。刘庆龙亦是景泰建筑的独资股东及董事。卢沛如又操控11间公司,当中包括AIL。卢沛如的女婿陈家豪为AIL的独资董事。中国铁建香港及成达建筑于2016年9月签订谅解备忘录,成立合营公司以进行一些建筑项目。2016年12月,中铁国际贸易香港及成达建筑则签订3份贸易协议,让中铁国际贸易香港作为成达建筑的采购代理,为另外3个项目,从景泰建筑采购建筑材料,涉及款项以信用证支付。

串谋欺诈罪名指王晓杉、刘庆龙及卢沛如涉嫌于2016年6月1日至2017年3月16日期间,一同串谋和与其他人士串谋欺诈星展银行有限公司(星展银行),从而致使该银行支付共逾7530万港元予景泰建筑。该项控罪指上述3名被告涉嫌向星展银行申请开出3张以景泰建筑为受益人的信用证,而明知该等信用证并没有真正的相关交易;以及提交虚假文件以支持有闗申请,有关文件包括发票、装箱单和货运收据。

其中一项贪污控罪指王晓杉及卢沛如涉嫌于2016年6月1日至11月15日期间,一同串谋使王晓杉在无合法权限或合理辩解下,接受总额逾14.8万美元(即逾115万港元),作为转介成达建筑给中国铁建香港进行业务合作的诱因或报酬。另一项贪污控罪指王晓杉及卢沛如涉嫌于2016年12月13日至2017年6月7日期间,一同串谋使王晓杉在无合法权限或合理辩解下,接受总额逾6.1万美元(即逾47.5万港元)及12.5万港元,作为致使中铁国际贸易香港向成达建筑提供财务资助的诱因或报酬。

馀下13项控罪指,刘庆龙、卢沛如及陈家豪涉嫌于2017年1月24日至9月25日期间,处理在景泰建筑、AIL及卢沛如操控的其他公司的多个银行户口内的7530多万港元,即上述串谋欺诈罪名中提及的款项,而他们知道或有合理理由相信该笔款项全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益。各被告已获廉署准予保释,以待下星期二应讯。

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