金管局:FINEST共分享约300宗可疑个案

2024-10-08 00:00

金管局、银行公会及警务处去年6月宣布推出银行间讯息交换平台(FINEST)。
金管局、银行公会及警务处去年6月宣布推出银行间讯息交换平台(FINEST)。

金管局、银行公会及警务处去年6月宣布推出银行间讯息交换平台(FINEST),金管局助理总裁陈景宏昨日表示,自该平台推出以来,累计分享约300宗可疑个案,即平均每个月分享20至30宗,当中有个案成功打击犯罪及阻截可疑资金转移。该平台现主要分享企业户口的讯息,金管局建议将银行间交换讯息的范围扩大至个人户口。
吁范围扩大至个人户口

陈景宏昨于立法会财经事务委员会的会议上表示,建议扩大平台的讯息分享范围,属银行自愿性质参与,冀主要金融机构都能参与,协助打击金融罪行。他指出,当局与警方资料显示,涉及骗案的傀儡户口中,个人户口占比达90%,资讯分享范围若扩大至个人户口,将有助警方及银行业有效侦测诈骗集团,并期望由大型机构做起。

他指出,据警方数字显示,今年首7个月数码诈骗个案共2.4万宗,涉及金额50亿元,增长12%,增速虽有所放缓,但仍呈升势,故还需努力防范。

对于金管局就银行三级制转二级制计划实施的过渡安排,署理财经事务及库务局局长陈浩濂在会上称,当局正与11间接受存款公司沟通,相信全部基本有能力升至第二级,10间表明有意开展升级工作,仅1间因业务考量或无意申请。

金管局助理总裁区毓麟说,目前有5间接受存款公司仍有客户存款,涉及约2500个客户,存款逾50万元的客户约1800个。截至6月底,接受存款公司总资产在香港银行体系中占比为0.07%,客户存款占比为0.03%。

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