警捣跨国洗钱集团 涉逾亿骗款

香港警方联同国际刑警及新加坡警方，进行联合反洗黑钱行动。警方财富情报及调查科人员，本月9日早上展开代号「黑脑」（BLACKBRAIN）的行动，瓦解一个跨国洗黑钱集团，在本港及新加坡拘捕包括集团主脑的8名人士，警方指出，该集团至今清洗至少逾一亿港元的犯罪得益。

香港警方表示，一直与国际刑警及新加坡警方保持紧密的情报交流，以打击跨国洗黑钱的犯罪活动。今年年初发现一个国际犯罪集团，利用香港银行户口接收了超过3300万港元及520万港元分别来自新加坡及本地骗案受害人的骗款。
拘8人包括主脑及骨干成员

经深入调查及情报分析后，警方以涉嫌「串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「串谋洗黑钱」）罪名，拘捕一名集团主脑、3名骨干成员及3名傀儡户口持有人，年龄介乎33至43岁。

行动中，人员检获约30万港元现金、超过60张银行卡及其他证物，并阻止集团成员户口中130万港元的犯罪得益被转移。5名被捕人已被暂控合共3项「洗黑钱」罪，案件已于本周一及周三在东区裁判法院提堂。

至于新加坡警方亦在当地拘捕一名与犯罪集团有关的23岁男子。

行动期间，警方调查显示其中一名被捕傀儡户口持有人的银行帐户，在当日收到数笔合共约12万美元（折合约93.5万港元）的海外汇款，遂立刻通知国际刑警及新加坡警方，及后发现其中一笔汇款来自一名在美国误堕投资骗案的受害人。警方随即通知该名受害人以免招致更大损失。
提供户口可构成洗黑钱罪

警方重申，无论市民是利用个人银行户口，或将户口提供给其他人作非法用途，均可能构成「洗黑钱」罪，一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万元，市民切勿以身试法。