全球华人企业家总商会涉假基金真骗局
2024-07-14 00:00
据「全球华人企业家总商会」官网,该商会办公室位于上环一商厦内,《星岛》记者昨日到场了解,见相关商会办公室已大门紧锁,内部亦乌灯黑火,据了解,该办公室不是经常有人工作。根据官网简介显示,商会声称最初由一群在欧洲生活及营商的华人留学生所建立,本身为一互助团体,其后逐步发展至今,有超过30年历史,更自称于欧亚非39个国家设有分会。
作风高调 活动紧贴时事
警方在上周四的记者会表示,案中被捕的4男2女,其中一名51岁姓朱男子为集团主脑,报称兼职顾问代理,有同类型案底;另有两名被捕男子为会计师;另有两名分别35岁及48岁均姓陈男子,为持牌会计师。翻查资料,其中35岁陈男为本地一会计行创办人,其曾自号「反洗钱师」,不时接受传媒专访及出席大学校园活动。至于其馀被捕人,则分别为28岁姓巫男子,报称秘书公司持有人;42岁姓陈女子,兼职导师;以及51岁姓吴女子,报称商人。
警拘6人包括会计师
警方在记者会中曾提到,诈骗集团成立两间本地会计行,讹称可以取代现时四大会计行(俗称「BIG4」),又提供高额回报等虚假承诺,诱使11名市民入股并投资。为提高骗局可信性,上述会计行有部分实质业务作掩饰,例如是公司注册及核数等。其后,诈骗集团再虚构一个内地科研基金,指示受害人去招揽本地科企缴费申请,最终5间公司上当。据悉,在警方展开拘捕行动后,该商会已停止活动,警方相信已成功阻止更多人受骗。
關鍵字
最新回应