洗黑钱集团专诱印佣卖傀儡户口 警拘20人

警方发现有本地犯罪集团以蝇头小利，招揽印尼籍家庭佣工开立傀儡户口，协助清洗诈骗款项等犯罪得益，东九龙总区刑事部经深入调查，一连两日拘捕20人，包括6名本地男子及14名印尼籍女子，众人涉嫌利用17个傀儡户口清洗逾千万元「黑钱」。警方相信有关傀儡户口涉及最少39宗诈骗案，总损失金额高达540万元。

东九龙总区重案组总督察苏志兵和高级督察吴铭锋昨召开记者会讲述洗黑钱案件。吴铭锋表示，今年2月开始东九龙总区刑事部采取代号「凌烟」（HOVERSMOKE）的反洗黑钱行动，成功锁定一个本地洗黑钱集团，集团以1000至2500元利诱外籍家庭佣工，约她们在公园、快餐店以至酒店房间，并以手机应用程式替她们开立银行户口。集团涉嫌在去年11月至今年4月招揽外佣开立至少17个银行户口，清洗1000多万元怀疑犯罪得益，户口至少涉及39宗诈骗案件，包括13宗网上购物骗案、10宗垫支款项骗案及8宗网上情缘骗案，受害人损失金额合共540万元，当中最大一宗个案损失45万元。
被捕者包括6男2女骨干

调查显示，犯罪集团窥准外佣「搵快钱」心态，加上她们对本港法例不熟悉，利用同为印尼外佣的中介人招揽印佣开立户口，之后集团会直接操控这些傀儡户口。同时，不同骗案的受害人会被诱骗将款项存入这些户口，当接收到骗款后会经多次转帐，将资金转到其他傀儡户口，以逃避警方追查及清洗来自不同诈骗案的犯罪得益。

警方上周六及本周日在多区以涉嫌「串谋洗黑钱」拘捕20人，包括6名本地男子及14名印尼籍女子，年龄介乎29至63岁，其中6男2女为骨干成员，12人是傀儡户口持有人；被捕者持有本港身份证，分别报称装修工人、清洁工、家庭佣工及无业，当中部分人有黑社会背景，相信集团由黑帮操控；警方在被捕者身上、居所、酒店房间检取到相信由外佣开设的银行卡、电话、电话卡及记载银行户口资料的记事册。