警捣洗黑钱集团 拘1骨干5「傀儡」

2023-07-27 00:00

警方财富情报及调查科高级督察伍均霖讲述案情。
警方财富情报及调查科高级督察伍均霖讲述案情。

(星岛日报报道)警方瓦解一个洗黑钱集团,前日进行代号「苍霆」执法行动,成功拘捕6名男子包括一名集团主要成员,揭发该集团涉嫌利用最少33个傀儡户口,清洗超过1.75亿元犯罪得益;其中损失最大宗为一名退休商人,去年接获自称内地公安骗徒电话,指他涉及内地洗黑钱活动,在一个月内,被43次转帐骗去1500万元。

财富情报及调查科高级督察伍均霖表示,警方前日在港九及新界多个处所,成功瓦解一个洗黑钱集团,拘捕6名男子(24至36岁),当中一名34岁集团骨干为移民顾问公司员工,以及5名傀儡户口持有人,包括一名29岁装修工、两名同是34岁的发型师及文员、两名36岁及24岁无业汉。
退休商人遇电骗损失1500万元

该洗黑钱集团涉嫌利用最少33个傀儡户口,清洗超过1.75亿元犯罪得益,当中涉及27宗发生于去年5月至11月间的骗案,该类骗案总损失超过1.13亿港元;其中逾2800万元犯罪得益,曾经流入与本案相关33个银行户口。损失最大宗的受害人为81岁退休商人,去年6月接获自称内地公安的骗徒电话,指他涉及内地洗黑钱活动,要求交出银行户口及密码,在一个月内,事主被43次转帐共1500万元。

伍均霖指,调查发现,集团自去年5月起,以每个户口大约数百至1000元不等的报酬,招揽傀儡开立银行帐户,并要求傀儡交出银行卡及密码。集团主要会在寓所或公司,处理受害人骗款。傀儡户口接收犯罪得益后,集团便会多次转帐逃避追查。警方正追查涉案资金下落。
 

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