肖建华「从宽」发落 非法吸金判监13年

2022-08-20 00:00

「中国最神秘富豪」肖建华,因非法吸收公众存款等四罪判监十三年。
「中国最神秘富豪」肖建华,因非法吸收公众存款等四罪判监十三年。

(星岛日报报道)在内地被扣查逾五年的中国富商、「明天系」创办人肖建华,因犯非法吸收公众存款、违法运用资金等四罪,昨日在上海一审被判监十三年,其掌控的明天控股被罚逾五百五十亿元(人民币,下同)。判决披露「明天系」非法吸收公众存款高达三千一百多亿元,并向多名国家工作人员行贿六点八亿元。外媒曾报道肖建华五年前在香港被带返内地调查,法院昨天指肖建华是「自首」,具有立功表现,依法从宽处罚。肖建华持有加拿大护照,但中国外交部昨日表示不承认中国公民具有双重国籍,其不享有他国领事保护的权利。
现年五十岁的肖建华被控「非法吸收公众存款罪」、「背信运用受托财产罪」、「违法运用资金罪」、「单位行贿罪」四项罪名。案件七月四日在上海市第一中级人民法院开审,昨天宣判。据「人民法院报」官方微博报道,部分人大代表、政协委员及群众代表参加了旁听,但未说明肖建华有没有提出上诉。
违法控制金融机构及平台

判决称:被告单位明天控股于一九九九年注册成立,肖建华为实际控制人。二○○四年起,明天控股、肖建华违反国家金融管理法律和监管规定,采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段,实际控制新时代信托、天安财险、天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司、包商银行、华夏人寿、天安人寿、易安财险等多家金融机构和互联网金融平台。

二○一○年一月至二○一七年一月,明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体,承诺还本付息,分别发售信托产品、投资型保险产品、理财产品,向社会公众非法吸收资金共计三千一百一十六亿馀元。

二○一二年七月至二○一七年一月,明天控股、肖建华操控包商银行对明天控股的虚假融资项目不开展实质审核,违背银行与客户约定,通过直接或间接购买信托、资管计画的方式将存款、理财资金等银行客户资金及受托财产转移至明天控股支配使用,擅自运用客户资金及受托财产共计一千四百八十六亿馀元。

二○一三年十一月至二○一七年一月,明天控股、肖建华操控华夏人寿、天安人寿、易安财险对明天控股设立的虚假融资项目不开展实质审核,将保险资金转移至明天控股支配使用,违法运用资金共计一千九百零九亿馀元。

明天控股将上述犯罪违法所得主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。案发后,明天控股及肖建华通过变卖资产、境外资金回流等方式,归还了部分违法所得。
6.8亿元行贿公职人员

判决首次披露,二○○一年至二○二一年,明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益,向多名国家工作人员(另案处理)行贿股份、房产、现金等财物,共计折合六点八亿馀元,但没公布涉案官员的身分。

法院指明天控股及肖建华的行为「严重破坏金融管理秩序,严重危害国家金融安全,严重侵害国家工作人员的职务廉洁性」,应依法严惩,但肖建华具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节,还具有立功表现,依法从宽处罚。

法院决定对明天控股数罪并罚,执行罚金五百五十点三亿元;对肖建华数罪并罚,执行有期徒刑十三年,并罚款六百五十万元;对其违法所得及其孳息予以追缴,不足部分责令退赔。

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