「银斧」剿洗钱集团 擒14男女涉款三亿

(星岛日报报道)警方侦破「洗黑钱」集团，前日采取代号「银斧」行动，搜查全港多个地方，拘捕十四名男女，包括主脑、骨干成员及傀儡帐户持有人，警方调查发现集团共操控逾六十个傀儡户口，清洗黑钱达三亿元，已冻结集团七千万元资金。该集团涉及去年至今十一个月各类网上诈骗案，事主共损失四千万元，当中损失最大的一名女事主惨被骗去一千万元。

涉清洗三亿元黑钱犯罪集团被侦破。涉嫌被捕十一男三女（二十至五十九岁），当中四人为主脑及骨干成员，包括一名乌克兰和一名巴基斯坦裔持本港身分证人士；四人均有黑社会背景，其馀均属傀儡户口持有人，各人涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称「洗黑钱」）仍被扣查。

财富情报及调查科财富调查组署理总督察宋家炜表示，警方根据情报及深入调查，发现一个运作逾一年半的本地洗黑钱集团，以金钱利诱或招揽他人开设个人或空壳公司户口；骨干成员藉该些傀儡户口，收取涉及本地和海外的诈骗款项，待骗款存入后，集团便快速将款项转至其他帐户，透过多层互相转帐来清洗黑钱。

该集团自去年一月至今年十一月，已利用六十多个本地银行户口，清洗至少三亿元的款项，当中部分为电话、投资及网上情缘骗案；其中相关的二十四宗骗案，牵涉十五名本地及九名外地受害人，损失金额由数万元至一千万元不等，共涉款逾四千万元。其中损失最高的是一名六十六岁退休女士，今年二月，被假扮内地执法机构及官员的骗徒骗走一千万。

宋指出，四名集团主脑及骨干成员，利用社交媒体或联谊场所招揽市民，以每个五百至五千元报酬，转卖或借出对方协助开设傀儡户口；其中一名骨干成员为油麻地一间宾馆的经理，使用宾馆地址作户口登记，用以收取银行文件及从事洗黑钱活动。

财富情报及调查科人员经追查下，前日展开代号「银斧」（SILVERAXE）的拘捕行动，在全港搜查多个住宅及公司地址，拘捕十四名男女，检获数十张银行卡、手机和银行文件，并已冻结相关傀儡户口内约七千万元。警方不排除有更多人被捕，会继续追查所有资金来源和去向。

财富调查组高级督察杨展荣称，不法分子会利用不同藉口，借取或购买银行户口作洗黑钱用途，例如接收骗案所得犯罪得益，呼吁市民勿因一时贪念误堕法网。市民在无合理理由下借出或出售银行户口，无论与使用人是否认识，一旦户口被用作洗黑钱用途，便有可能触犯相关罪行，一经定罪，最高可判监十四年及罚款五百万元。