专访|严打洗黑钱 维护国家安全

2021-11-04 00:00

(星岛日报报道)海关关长何佩珊表示,由二〇一八至今年十月,海关侦破共六宗涉及找换店清洗黑钱案件,涉款总额高达约六十九亿五千万元,暂时看不到有案件与恐怖分子融资活动有关,但海关不会掉以轻心,会紧密监察,因为维护国家安全包括经济安全,清洗黑钱活动正正破坏经济安全。她又关注,疫情好转健身行业复苏下,健身中心涉威吓性销售行为会否死灰复燃,海关会特别留意。

找换店经营受海关规管,海关发现近年涉及店铺多属「个体户」,或家族式经营;招揽年轻人提供户口作转钱之用;清洗黑钱布局复杂,频繁转钱往返香港及外地;甚至刻意拒做「客户尽职审查」及保留交易记录等。

何佩珊指,香港有法例管制清洗黑钱及恐怖分子融资活动,近来本地清洗黑钱集团未必利用户口存钱,会转买贵价物件,例如钟表珠宝,「用另一个形式把这些资产保留」,而国家安全包括经济安全,金融体系要健全,清洗黑钱活动正正破坏经济安全,虽然暂时看不到有案件与恐怖分子融资活动有关系,「但我们不会掉以轻心,会紧密看,清洗黑钱与经济安全、国家安全有关系。」海关与海外执法机构加强合作外,已增加财富调查组人手,加上会计法证人员协助分析交易记录有否洗黑钱模式等,作全面打击。

另外,疫情下,涉及商品说明条例的整体投诉下跌,除了有关美容服务的呈升势,今年头三季接获举报共一百二十三宗,比去年同期升近三成,主要是美容院回复经营后,顾客投诉难以使用已购买的套票进行预约、出现服务质素问题、疗程货不对办等。

何佩珊特别提到涉及健身服务的投诉,在二〇二〇年前处于高位,涉及威吓性营业行为有关,目标针对二十多岁年轻人或能力较弱的市民。经过海关大力打击,加上疫情,健身行业营商手法似乎改善,「当然当疫情转好,更多人去健身室,会不会情况又死灰复燃?所以健身室是我们特别留意的行业。」她相信现时社会对保护消费者权益、打击不良营商手法的概念大大增强。

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