海关破8.8亿洗黑钱案拘四男女

(星岛日报报道)海关捣破跨国洗黑钱案，一家本港汇款公司，涉嫌与非洲岛国注册的离岸公司合作，未有履行尽职审查的法例要求，由前年五月开始的一年内，协助处理逾二百宗不寻常汇款至海外，涉款达八点八亿元，海关调查后上周三采取行动，拘捕汇款公司及离岸公司负责人等共四人，并吊销该汇款公司牌照及冻结其帐户一千六百万元，正追查资金来源及流向。

涉案被捕四人包括三男一女，为本港汇款公司董事、总经理、职员及外籍离岸公司董事，年龄由四十二岁至六十一岁，各人已获准保释候查。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，海关今年中锁定一个涉及本港汇款公司的怀疑洗黑钱集团，展开财富调查，发现该公司疑串谋非洲东部塞舌尔群岛注册的离岸公司，于前年五月至去年四月期间，处理逾二百宗不寻常汇款至海外，涉款八点八亿元，最大一宗交易约一千四百万元，又发现汇款公司的总经理，曾受雇于离岸公司董事开设的其他公司，疑有人基于特殊关系，协助离岸公司介绍的客户汇款至海外。胡又称，由该汇款公司在涉案期间的总成交额达到十七亿港元，会继续调查其馀的交易是否与东非公司的董事有关。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜则指，汇款公司疑协助三十六个客户将不法资金汇往海外，包括三十四家公司和两名个人客户，当中近八成即二十四家公司是无实质业务的空壳公司，多以秘书公司作为公司登记地址，其款项来历不明，汇款目的不详，有客户更于不足一个月内进行二十次汇款，交易额达一点三亿元，汇款公司则未有履行法例要求的尽职审查，其部分客户甚至欠缺身分证明文件和公司资料，但仍无视缺漏协助汇款往海外物业投资公司、网上赌博平台、赌场及其他海外汇款公司的帐户。

通过分析，海关发现当中逾六成公司客户于一七至一八年成立，短时间内通过汇款公司汇款，不久结业。邓表示，海关调查多月后，上周三采取「捕风2020」行动，逾四十名财富调查课人员突击搜查六处地点，包括汇款公司的湾仔办公室、一家与离岸公司董事有关的中区办公室，以及位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅，行动中拘捕四人，检获手提电脑、电话、网上理财保安编码、银行及公司文件，又即时冻结汇款公司帐户一千六百万元，正追查资金来源及流向，不排除有更多人被捕。

海关贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华补充，已暂时吊销该汇款公司牌照，提醒须以适当方式处理尚未完成的交易及款项。