中大女生涉洗黑钱3.6亿
2020-06-24 00:00
大学女生与同居无业男友涉三亿元「洗黑钱」被捕。两名疑犯分别是三十二岁无业男子及二十二岁女大学生,两人报称同居关系,至昨晚两人仍被扣留调查。据了解,女疑犯为香港中文大学新闻与传播学院四年级学生。
警方毒品调查科财富调查组高级督察周颖嘉表示,警方通过情报主导的调查后,昨早在将军澳区采取行动,以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪名(俗称洗黑钱)拘捕两名涉案人士,相信两人由去年十月至今年五月期间,涉嫌利用总共两个个人银行户口,收取三亿六千四百万元不明来历款项,当款项转入户口后迅速再转走,目前警方已冻结相关户口的五十万元存款,并检获怀疑两部与案有关的手提电话。
对于案件是否涉及反修例示威活动,周颖嘉表示案件仍在调查中,警方会追查资金来源及流向、户口持有人背景及案件是否涉及社会运动,未来不排除有更多人被捕。
周强调,打击「洗黑钱」是警队今年首要行动目标之一,警方会继续进行情报主导行动,主动调查有关罪行,又重申利用银行户口处理不明来历款项,无论有否涉及金钱报酬,都有可能触犯「洗黑钱」罪行,根据香港法例四百五十五章《有组织及严重罪行条例》,一经定罪,最高可被判处五百万元罚款及入狱十四年。
「搵快钱」陷阱不绝,周呼吁市民时刻警惕,特别是年轻人,切勿轻易相信陌生人的甜言蜜语,应加倍提防,切勿将身分证明文件、银行户口及个人理财密码交给其他人,以免误堕法网。
警方同时呼吁市民不应为获取报酬或任何原因,借出帐户协助他人处理来历不明的金钱,市民如有任何怀疑之处,可致电警方反诈骗协调中心二十四小时热线「一八二二二」查询。
本报昨独家报道,声称是「帮助黄丝带的资金筹集会」工作人员在网上刊登招聘广告,记者「放蛇」查询获告知,汇款来自美、韩等慈善机构,目的是支援反修例示威者,只要提供银行帐户交由基金人员操作,户口持有人每月平均可赚取一万多元收入,又声称资金并不涉及买卖毒品及非法资金,但有律师相信有关行为已构成「洗黑钱」罪行,户口持有人一旦被捕,将难以脱罪。
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