找换店疑洗钱「钉牌」 千万汇款恐被走数

(星岛日报报道)六家分设在旺角及深水埗、属同一对夫妇经营的找换店，涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》昨被海关暂时吊销经营牌照，即时生效，而大批市民上周分别透过该找换店汇款到内地，惟至昨日仍未过户，先后到深水埗的分店追讨不果，怀疑受骗集体到警署报案，警方昨晚共接获八十五名受害人报案，涉款至少七百万元，由于仍有事主未报案，料涉款以千万元计，警方暂列诈骗案，拘捕一名女职员，重案组接手调查。

涉事的六家找换店分设在深水埗、长沙湾及旺角，由一对夫妇经营，持牌人为姓廖妻子，报住大角嘴港湾豪庭。消息称，该找换店开业十五年，店铺声言汇款三万人民币或以上，可免收每次二十元人民币手续费，因而吸引不少街坊客汇款到内地，据悉汇款由数千至数百万元不等。

海关昨晚公布六家位于深水埗、长沙湾及旺角的找换店，因涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，须暂时吊销其金钱服务经营者的经营牌照，即时生效，并指上述找换店未有采取所有合理措施，以减低洗钱及恐怖分子资金筹集风险。消息指，该六家找换店俱由姓廖女子持牌经营。

而该找换店位于北河街同一大厦的三家分店，昨遭大批客户登门追讨汇款，据悉各人于上周四开始一连四天，透过该找换店汇款到内地，金额由数千至数十万元不等，更传闻有人汇款达四百万元，惟至昨天款项仍未存入内地户口，遂先后到找换店向职员追讨，在下午二时登门者有近三十人，职员即时关门，亦不回应，众人怀疑受骗，先后到深水埗警署报案，至昨晚警方共接获至少八十五人举报，涉款约七百万元，暂列诈骗案，一名三十九岁姓张女职员被捕助查，相信尚有大额苦主未现身，料涉款以千万元计，深水埗警区重案组正联络东主夫妇调查。

有业内人士指，透过找换店汇款到内地，可减省银行收取的高昂手续费，且已沿用多时，惟近期内地严打洗黑钱活动，对监管户口资金流动趋于严格，如发现经营者有不寻常交易，会冻结其相关户口调查而导致无法调动资金营运。

海关提醒各持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定，违者最高罚款一百万元及监禁七年。