【華為太子女被捕】監察機構發現與伊朗可疑交易或成孟晚舟被扣主因

2018-12-07 15:36

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟涉透過滙豐控股，與伊朗進行非法交易，違反美國對伊朗的制裁令，在加拿大被拘留。據報道，美國司法部曾委任監察機構「Exiger」監管滙豐銀行，該機構從匯豐系統中發現一筆華為與伊朗的可疑交易，因此通知紐約東區聯邦檢察官，但通報時間有待確認。

匯豐控股曾在2012年因違反美國的制裁和洗黑錢法，被判罰19.2億美元（約150億港元），並與美國檢控部門達成5年延期起訴協議。期間接受司法部委任的監察機構「Exiger」監管。消息人士透露，滙豐只是其中一間和華為有生意來往的銀行，並不是今次華為風波的調查對象。滙豐及紐約東區聯邦檢察官辦公室均不予置評。

美國自2016年已開始調查華為涉嫌違反對伊朗的制裁令，指控華為把美國製造的通訊裝備運入伊朗。司法部、商務部和財務部曾就華為在伊朗的商業活動展開刑事調查及發出傳票。