工行歐洲總部被指協助洗黑錢

工行（1398）馬德里分行去年初捲入洗錢案又有新發展，西班牙高等法院11日表示，將刑事責任追究擴大至工行位於盧森堡的歐洲總部，並指控工行歐洲總部協助洗黑錢，轉移資金高達2.14億歐羅。 法院文件稱，將刑事責任追究升格，是因為工行歐洲總部對西班牙分行的營運有具體的了解。故法院批准西班牙相關部門的檢察官展開調查。工行拒絕置評，表示該行遵紀守法，並已配合西班牙當局調查。 針對該事件，中國外交部發言人耿爽周二回應稱，工行馬德里分行及歐洲分行在促進中西、中歐金融領域合作等方面發揮了積極的作用。中方一貫要求海外的中資銀行依法合規經營，希望西班牙方面依法、公正、妥善地處理有關問題，保障中資金融機構的合法權益。 前日，西班牙檢方首次披露該案詳情，透露工行從西班牙犯罪集團收到成包成箱現金，然後將款項電匯到在中國的帳戶；為瞞過檢查，分少量多次轉款，另設空殼公司網頁作掩護。據指，若洗錢罪名成立，該行除了被罰款，還可能遭除牌。