澳洲聯邦銀行被控違犯反洗錢和反恐怖融資法規

路透報道，澳洲政府周四指控該國最大抵押貸款業者澳洲聯邦銀行廣泛違犯反洗錢和反恐怖融資法規。 澳洲金融情報機構AUSTRAC指，澳洲聯邦銀行未及時報告、甚至根本沒報告涉及總計逾7700萬澳元(6100萬美元)的可疑事項。AUSTRAC指有53700宗事項違犯反洗錢及反恐融資法，尤其是有關智能存款機(IDM)的事項。至於澳洲聯邦銀行可能面臨的罰金，以及是否有其他銀行也可能遭調查，AUSTRAC發言人均不予置評。 AUSTRAC稱，已向聯邦法院提出民事懲處訴訟程序，控告澳洲聯邦銀行嚴重且系統性地未符合相關法規。這是澳洲最重大的同類案件，且為首次針對一家大型銀行。 澳洲聯邦銀行發表公告稱，正在審閱相關指控，將提出答辯聲明。若是違反了反洗錢和反恐融資法，每筆的最高罰款金額為1800萬澳元。(ms)