以親友名義內地辦逾百信用卡 在澳門提現走資近5億

監管當局打擊外匯違法違規行動再升級！外管局一口氣通報25宗外匯違規典型案件，涉案的逃匯、騙匯手法多多，包括以內地銀行卡在澳門提現，非法經營外匯業務，涉資4.76億元人民幣。 浙江居民陳氏等4人，於2013年10月至2015年11月，以本人及親友名義在內地辦理100多張銀行卡，在澳門提取港元現鈔，再私下賣給當地商戶或賭場，折合金額4.76億元人民幣。 該行為構成未經批准經營結匯、售匯等非法經營外匯業務行為，浙江瑞安市人民法院以非法經營罪判決陳氏等4人有期徒刑3年至5年，並處罰金30萬元。 外管局對外通報一批企業、個人及銀行的違規案例，主要涉及企業利用虛假合同，虛假發票和貨運提單、重複使用報關單、發票等，向境外非法流出外匯，被點名的7家企業中最大一宗以「預付貨款」名義走資4825.78萬美元，被處以罰款606萬元人民幣； 外管局並通報多宗個人利用多個境內帳戶逃匯、套匯、非法分拆購匯。 此外，外管局還公布，9家銀行未儘儘職審核責職，涉及美元、人民幣、港元的違規辦理售匯或轉口貿易付匯等案件。民生銀行(1988)、重慶農商行(3618)、農行(1288)、建行(939)及平安銀行均被點名。 這是外管局今年第三次公開通報，也是公布案件最多的一次。今年3月及5月，外管局先後公布8個及10個外匯違規案例。