比特幣騙案|得手4100枚價值近18億港元 新加坡男大肆揮霍惹注目落網

2024-09-21 22:32

新加坡男子林馬隆(Malone Lam,音譯)涉偷價值近18億港元的比特幣。
新加坡男子林馬隆(Malone Lam,音譯)涉偷價值近18億港元的比特幣。

美國司法部、聯邦調查局(FBI)及國稅局(IRS)宣布,3個部門聯手破獲極為龐大的加密貨幣騙案,逮捕包括新加坡公民在內的2名疑犯。案情透露,被告涉嫌串謀詐騙首都華盛頓一名民眾,竊取對方4100餘枚比特幣,按照當時市價計算,總值超過2.3億美元(約17.9億港元)。

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比特幣是一種去中心化的點對點虛擬貨幣,即為不需要通過任何中間人,交易波動性更小。 美聯社
比特幣是一種去中心化的點對點虛擬貨幣,即為不需要通過任何中間人,交易波動性更小。 美聯社

綜合司法部官方公告及《紐約時報》報道,華盛頓聯邦檢察官辦公室表示,案中的20歲新加坡被告名叫林馬隆(Malone Lam,音譯),在邁阿密和洛杉磯均有居所,另一名被告則是來自洛杉磯的21歲同黨塞拉諾(Jeandiel Serrano)。兩人18日被聯邦調查局逮捕,目前被控洗錢、串謀電匯詐欺等罪名,19日分別於佛州及加州聯邦地區法院提堂。

起訴書指出,2人至少從上月起,與其他同黨合作,透過詐欺手段盜取受害人的加密貨幣賬戶,然後將資產轉走,過程中利用剝離鏈(peel chains)、電子錢包、虛擬私人網絡(VPN)等渠道,將加密貨幣贓款分散到不種混幣器(Mixer)和交易平台,意圖藉着迂迴洗錢,躲避調查人員的耳目。

荷里活女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)。 美聯社
荷里活女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)。 美聯社

當局表示,林馬隆在網上冒充荷里活女星安妮夏菲維(Anne Hathaway),塞拉諾則化名「范思哲上帝」(VersaceGod)的化名,8月18日與其他同黨合謀,透過數碼通信以及詐騙手法,取得受害人的逾4100枚比特幣。

法庭文件中並未詳述犯案手法,也沒有披露受害人身分,只表示2名被告得手後瘋狂揮霍,包括到海外旅遊、頻頻光顧夜店,以及購買名車、手錶、珠寶、名牌手袋等奢侈品,也在洛杉磯和邁阿密租住豪宅。

租毫宅開波對惹鄰居關注

地方媒體報道,聯調局及邁阿密警方18日突襲搜查市內某座豪宅。鄰居指涉案物業連日來經常舉辦喧鬧派對,也有大量名車出入,因此引起矚目。據悉該豪宅透過Airbnb平台租出,門外曾經停泊瑪莎拉蒂、林寶基尼等超級跑車。

檢方強調此案仍在調查中。林馬隆的代表律師則稱,尚未收到當局資料,外界應該暫時假設當事人無罪。

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