殺豬盤|銀行CEO墮騙局監守自盜3.66億 累銀行倒閉遭重判24年

2024-08-24 20:46

銀行CEO 哈內斯(Shan Hanes)墮加密貨幣「殺豬盤」騙局,盜取3.66億。
銀行CEO 哈內斯(Shan Hanes)墮加密貨幣「殺豬盤」騙局,盜取3.66億。

美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前行政總裁哈內斯(Shan Hanes)因捲入一場「殺豬盤」詐騙,私下挪用銀行4700萬美元(約3.66億港元)資金,周一被判處24年監禁。他的監守自盜最終導致這間銀行倒閉。

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哈內斯(Shan Hanes)被判刑24年。
哈內斯(Shan Hanes)被判刑24年。

據美媒報道,「殺豬盤」詐騙近幾年在美國十分猖獗,騙徒通常透過社交媒體、約會軟體等與受害者接觸,逐步建立關係後引誘他們進行加密貨幣投資。哈內斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。

2023年5月到6月,哈內斯利用自己的職權,先後11次電匯轉賬盜取資金。他甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及自己女兒大學儲蓄帳戶中的資金。而原本期許獲得巨額回報的哈內斯,最終一毛錢都沒有拿回來。

Heartland Tri-State Bank的標誌。 facebook
Heartland Tri-State Bank的標誌。 facebook

據報他在2023年5月,從銀行電匯了5000美元到詐騙者控制的帳戶。2周後,他一口氣匯出了150萬美元,翌日再匯150萬美元。3天後,他又發送了2筆電匯,合共670萬美元。至此,他在短短2周內已匯出1000萬美元,但沒過幾天又再匯了330萬美元。

檢察官稱,他操縱銀行員工完成電匯。雖然違反銀行政策,但由於哈內斯是CEO,下屬也不敢過問。直到2023年7月5日上午8時,哈內斯向鄰居提到自己的「投資」,鄰居戳破他誤墮殺豬盤,但他仍繼續匯錢。幾天後鄰居從一名「壓大很大」的銀行職員那裏得知此消息,隨即聯絡銀行董事會成員和律師,迅速將哈內斯解僱。2星期後銀行被關閉,並由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。

Heartland Tri-State Bank出事後由由聯邦存款保險公司(FDIC)接管,最終倒閉。
Heartland Tri-State Bank出事後由由聯邦存款保險公司(FDIC)接管,最終倒閉。

雖然有FDIC的保險保障,但由於金額過大,該銀行最終成為2023年倒閉的5家銀行之一。

美國檢察官布魯巴赫(Kate E. Brubacher)在一份聲明中表示,哈內斯的貪婪毫無止境,不僅違反其職業道德,也背叛了他的朋友、家人,同時也違反聯邦法律。布魯巴赫也強調,哈內斯的非法行為,不僅摧毀了Heartland銀行,還動搖了人們對金融機構的信任。

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