新加坡銀行爆洗錢醜聞後 花旗及星展據報加強富裕客戶審查

據彭博引述消息報道，花旗集團（Citigroup）、星展集團（DBS Group）和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，正在加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。

報道指出，多家機構的私人銀行業務人員正接受額外的培訓，以幫助識別犯罪份子掩蓋背景和資金來源的伎倆，並指有關措施是自願性行動，反映銀行如何試圖堵住漏洞。

針對來自中國福建及廣東客戶

報道又指，花旗的財富銀行家有1個月時間完成涵蓋防範洗錢等在內的培訓，其中包括針對來自中國福建及廣東的客戶，指這些客戶不會說英文，但持有土耳其、聖基茨島、尼維斯島或瓦努阿圖的「黃金護照」。

此外，星展也是收緊客戶重大交易審核流程的銀行之一，該行擁有約1億坡元的風險敞口（約5.77億港元），主要來自房地產。星展發言人則表示，反洗錢流程正不斷發展，以跟上犯罪份子行為方式及監管發展的變化。

去年大規模洗錢案涉逾173億

事實上，新加坡去年8月爆出大規模洗錢案，來自中國的集團透過新加坡至少16家金融機構洗錢，涉資超過30億坡元（約173億港元）。其後新加坡政府成立了一個委員會以審查反洗錢制度，並加強對金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業的防範。

新加坡金融管理局（MAS）近期則完成了部份涉案銀行的現場檢查，報道亦引述部份知情人士指出，在審查結束後，透過存款帳戶、貸款和其他金融服務和犯罪人士有聯繫的金融機構，預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。

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