跨境犯罪集團招募購物員來港買貴價品再變賣洗黑錢兩內地男被捕

2024-03-21 19:46

警方於3月19日於尖沙咀反罪惡巡邏期間，截停兩名可疑內地男子，並在他們身上搜獲多張不屬於他們、由不同內地銀行發出的銀聯扣賬卡、多部手提電話以及一部無線終端收款機（POS機）。經調查後相信二人是跨境洗黑錢集團成員，將在內地詐騙所得在香港購物再變賣，因此以洗黑錢罪拘捕二人。

油尖警區刑事調查隊第三隊主管偵緝督察林華欣表示，3月19日，警方於廣東道巡邏期間，截獲兩名可疑男子，並發現上述證物，遂將兩男拘捕帶署調查。經進一步查問、到訪商戶並且翻查閉路電視後，警方發現兩男過去一個月多次進出香港，並經常於尖沙咀一帶購物。兩人均加入了一個Telegram群組，並接收兩名自稱「發財」、「富貴」的上線人員指示，在特定商店購買指定貨品。

警方展示涉案證物。尹敬堂攝

懷疑犯罪集團交付購物員的工作電話。尹敬堂攝

涉案POS機。尹敬堂攝

涉案銀聯卡。尹敬堂攝

涉案人衣物。尹敬堂攝

警方相信，涉案內地跨境洗黑錢集團，首先會在內地招募購物員，並向其派發工作電話，至時機成熟之際透過Telegram安排購物員來港。購物員抵港時，會從同黨接收銀聯扣賬卡及POS機，並透過POS機或到便利店小額交易試卡。內地集團成員一確認戶口活動，便會指示購物員購買電子用品、奢侈品、現金券等，方便變賣。據了解，由內地市民受騙，到購物員成功買物洗黑錢，整個過程只需20分鐘，令執法人員難以追查。

警方提到，去年初開始，本港警方財富情報及調查科，已與內地的國家反詐中心及多間銀聯機構合作，以便更快獲取資訊提高破案能力。以今次案件為例，兩名男子中午時分抵港並試卡成功後，至下午5時許按上線指示，購買共值逾6萬元的6部蘋果電話，所幸內地公安及時凍結相關款項，將受害人損失減至最低。

兩男將被控以洗黑錢罪，明日（22日）於九龍城裁判法院提堂。警方呼籲市民，切勿因貪婪「搵快錢」成為不法份子傀儡，誤墮法網；另外商戶如果發現客戶擁有多張銀行卡，或多次嘗試購物不成功，或明顯等待指示才購物，應提高警覺，有需要報警求助。