前「華人首富」︱趙長鵬因洗錢罪再被罰近222億 仍在美國被扣留

美國商品期貨交易委員會（CFTC）當地時間12月18日表示，伊利諾伊州北區地方法院批准了此前宣布的和解協議。法院對加密貨幣巨頭「幣安」（Binance）創始人、前「華人首富」趙長鵬處以1.5億美元的民事罰款，並勒令幣安退還13.5億美元的非法交易費用，還對該公司處以13.5億美元的罰款，合計為28.5億美元（約港幣222.5億元）。

實際上，上個月底，趙長鵬就已經與美國司法部達成和解協議，同意對刑事和民事指控認罪，並辭去幣安CEO一職，以換取幣安得以繼續在美國運營。同時，幣安認罪並同意支付總計43億美元的罰款。

當時趙長鵬說，「今天，我辭去幣安首席執行官職務。誠然，情感上的放下並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。」

「幣安不再是嬰兒了。現在是我讓它走、跑的時候了。我知道幣安將繼續發展並憑借其強大的後備力量而脫穎而出。」

目前幣安和趙長鵬累計付出72.16億美元（約合港幣563億元）。儘管已經繳納天價罰款，但幣安及趙長鵬的未來仍然是未知數。

2022年1月，趙長鵬以淨資產941億美元，超過了農夫山泉創始人鍾睒睒，一度成為「華人首富」。 路透社

幣安前CEO趙長鵬再被美國重罰222億元，累計罰單已超563億元。 路透社

上個月底，趙長鵬就已經與美國司法部達成和解協議，同意對刑事和民事指控認罪，並辭去幣安CEO一職。 路透社

2017年6月，趙長鵬創建了幣安。 路透社

趙長鵬願意通過認罪認罰，是希望避免漫長的法律訴訟過程，減輕潛在的法律風險。

案情回顧

今年3月，CFTC對幣安和趙長鵬提出指控，理由包括幣安在趙長鵬的指示下，積極非法招攬美國客戶，並直接在幣安平台及量化交易公司上進行數位資產衍生品交易。此外，CFTC還發現，趙長鵬和幣安其他高級管理層為客戶違反美國法律提供便利，包括指示美國客戶逃避合規控制。

在CFTC提出指控後，今年11月，美國司法部與幣安和趙長鵬達成和解協定。趙長鵬認罪後已簽署了1.75億美元的個人擔保保證金，但他並不能離開美國。根據法院的裁決，趙長鵬面臨最高 18 個月的監禁。他將留在美國，直至2024年2月23日宣判為止。由於他主動認罪，他的最終刑期預計不超過18個月。

趙長鵬的律師敦促美國法官駁回司法部禁止趙長鵬返回阿拉伯聯合酋長國家中的請求，直至他因違反反洗錢要求被判刑。

趙長鵬擁有阿聯酋和加拿大國籍。美國司法部已要求推翻美國治安法官布賴恩（Brian Tsuchida）的決定，即允許趙在2月23日宣判之前返回阿聯酋。

政府表示，鑒於與阿聯酋沒有引渡條約，且趙長鵬是一位擁有大量資產的億萬富翁，如果他選擇不返回美國接受判決，政府可能無法確保他回國。

但趙長鵬的律師辯稱，趙長鵬通過同意「大量」保釋方案並自願來到美國接受對其行為的責任，證明了他不存在潛逃風險。

辯護律師辯稱，允許趙長鵬返回阿聯酋將使他能照顧他的伴侶和三個孩子，並為他們的量刑做好準備。

據悉，趙長鵬有兩個孩子是與幣圈一姐何一所生，不過，兩人並未結婚。

2022年擁資產7346億

據2022年1月彭博億萬富豪榜，趙長鵬以淨資產941億美元（約合7346億元港幣），超過了農夫山泉創始人鍾睒睒，一度成為「華人首富」。

在最近發布的2023胡潤百富榜中，趙長鵬憑藉著450億人民幣（約港幣502億港元）的身家位列第97位。與最高峰時期相比，他的財富已經蒸發了5898億人民幣。

 

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