內地研電詐懲戒辦法 犯者3年禁開支付賬戶及電話卡
2023-11-14 15:36 
內地繼續加強打擊電信網絡詐騙罪行。公安部昨日（13日）會同有關主管部門起草了《電訊網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）》。其中規定，對於因實施電訊網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年，其間暫停其名下銀行帳戶，不得開立新的支付帳戶及數字人民幣錢包，並暫停名下電話卡及網絡IP地址等，只能保留一張非涉案電話卡。
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新華社報道，《徵求意見稿》共19條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查6方面內容，規定金融、電信網絡、信用懲戒的具體措施，並根據懲戒對象違法行為將懲戒分級。
懲戒對象，包括因實施電訊網絡詐騙犯罪等活動，受過刑事處罰的人員、具有「非法買賣、出租、出借電話卡、銀行帳戶、支付帳戶、互聯網賬號等三張（個）以上的」、「假冒他人身份或者虛構代理關係開立電話卡、銀行帳戶、互聯網帳號」等四類情形之一的。
即使未達到數量標準，但影響較大、確有懲戒必要的，報經省級以上公安機關審核認定，亦可以列為懲戒對象。
徵求意見稿堅持依法認定、預防為主，堅持分級懲戒、過懲相當，對於因實施電訊網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年；經設區的市級以上公安機關認定的懲戒對象，懲戒期限為2年。
在綜合運用金融懲戒、電訊網絡懲戒、信用懲戒以及納入金融信用信息基礎數據庫等懲戒措施的同時，保留了懲戒對象基本的金融、通訊服務，確保滿足其基本生活需要，充分體現適度懲戒。
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