5個月內41次由土耳其帶美元現鈔抵港 涉洗黑錢7億港元 海關拘23人
2023-06-14 12:55 
香港海關今年初留意到一批本地男子頻密進出香港，每次由外地抵港後向海關申報入境巨額美元現金，動輒超過100萬美元，引起海關懷疑，遂部署代號「圍擊」的執法行動，在上月25日至本月13日，成功瓦解一個洗黑錢集團，利用航空旅客運送大量美元現鈔以協助清洗黑錢，涉案金額超過7億2千萬港元，為海關歷來偵破同類案件中，涉案金額最高的一宗。行動中拘捕23名本地男子，涉嫌洗黑錢罪名。
被捕的23名本地男子，年齡介乎25歲至47歲，包括2名洗黑錢集團主腦、2名洗黑錢集團骨幹成員、2名公司董事、10多名負責運送現金及處理包裝現金的人士。負責帶錢的成員平均20至30歲，部分有刑事案底，亦有報稱無業、文員、保險經紀或零售員，調查顯示他們為了數千元至數萬元報酬挺而走險。
消息透露，攜帶現金是因為無記認，調查顯示，若集團聘用押運公司運現金，費用較聘用大批人士親身帶錢更便宜，若透過銀行匯款，須提交公司資料，容易引起銀行懷疑及舉報，集團為逃避追查，避免洩露公司資料暴露洗黑錢活動，寧可真金白銀，將現金帶港。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指行動中突擊搜查全港24個處所，其中一個用作處理及分發犯罪得益的商業單位，上月 25日在單位內檢取534萬美元，由土耳其輸入，折合港幣4100萬元。
楊指今年1月初，海關留意一班本地人士頻密由外地返港後，在機場向海關申報入境巨額美元現金，動輒超過100萬美元，經調查後發現一個由2名本地男子操控的集團安排本地共11名人士，多次乘搭國際航班往返香港及土耳其伊斯坦堡，抵港後便向海關申報攜帶巨額現金入境，每人每次輸入金額非常龐大，由130萬美元至530萬美元不等，多數是二人同行，行「孖咇」入境，每次攜帶極少個人行李，但會將大量包裝好的現金，放在自己的背囊或手提行李，入境次數非常頻密，由今年1月起至行動當日，累計申報41次大額現金，涉及9100萬美元，最高峰時一個月內輸入22次，即隔日便有人帶錢回港。
調查發現，犯罪集團頻密帶錢入港，當上一批人士抵港後，隨即便安排另一批人士出境，海關經風險評估後，鎖定11人後展開行動，據這批人士的申報紀錄，他們均不約而同聲宣稱現金是代表兩間位於土耳其的公司，每次均指攜帶的現金用作鑽石或珠寶交易，但清一色表示不清楚細節，並無辦法提供兩間公司在本地代表的身分，或現金帶來港後確實目的地，只辯說稍後會有人通知他們交收現金，含糊其辭令海關起疑。
該批人士形迹可疑，往往在本地機場入境大堂等候集團指派的私家車抵機場後，可疑人士將現金帶到機場停車場，將現金交予車上的人士，為逃避追查，經常轉換運送現金的車輛。集團分工仔細，負責從土耳其帶錢回港的成員，只負責運送及由報現金，去到機場接錢及運送香港市內又會是另一批成員，最後運送到尖沙嘴一個商業單位，有成員在樓下等候接收現金，帶到單位處理，單位疑為本地空觳公司地址，初步調查顯示，公司並無實則業務，今年4月更將現金處理地點轉移到尖沙嘴區另一個商業單位，同為空殼公司登記地址，資料顯示，該兩間空殼公司報稱業務性質為「摩托車配件」、五金貿易、電子產品及家庭用品，並無所謂珠寶或鑽石業務，無證據顯示與土耳其公司有業務關係，單位其實是骨幹成員處理及分配現金之用。
財富調查第一組指揮官黃貞富則闡述上月24日當日行動，當日運送現金的兩名集團成員抵港後，向海關申報稱代表土耳其公司，攜帶534萬美元現鈔入境，自今年1月以來單一輸入金額最高一次，成員將美元現鈔塞滿行李篋及兩個背囊，前往機場停車場將現金交予負責接頭的3名成員，成員乘私家車將現金運至尖沙嘴單位，海關於25日凌晨突擊搜查該單位，發現3名成員正在點算及重新包裝大量美元現鈔，當場拘捕3人，其後在大圍及粉嶺分別拘捕帶現金到港的2名成員。
人員在該商業單位內檢取534萬美元，折合港幣4100萬元，單位內有大量空置行李篋及背囊、多部數錢機、電腦、手提電話及大量銀行入賬單等。其後海關陸續拘捕涉案人士，至今共23名男子落網，他們全部已獲准保釋候查。調查顯示，運送現金成員互不相識，點算現金成員亦與運送現金成員不認識，相信是集團主腦透過分開招攬不同成員，切割對整個洗黑錢活動的認知，從而幕後操控洗黑錢活動。海關目前仍調查有關黑錢的來源及去向，由於本案涉及由外地輸入到港的懷疑犯罪得益，海關已聯絡海外執法機構，以及國際情報組織，並要求土耳其有關當局協助調查。
黃貞富補充，案中集團主腦年約30多歲，是他租用尖沙嘴區的商業單位，而另一個單位則由另一名骨幹成員租用，海關相信現鈔在單位處理後，下一步可能會被運到找換店或銀行。
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