美國SEC起訴幣安及趙長鵬 涉秘密控制客戶資產等13項指控
2023-06-06 08:43
美國證券交易委員會(SEC)周一(5 日)起訴全球最大貨幣交易所幣安(Binance)及幣安CEO趙長鵬,指涉嫌違反美國證券制度,共13項控罪,包括指趙長鵬涉嫌直接操控數十億美元的客戶資產,透過其控制的銀行賬戶轉移給第三方。趙長鵬在推特回應表示,這宗民事訴訟起訴毫無根據,他們會積極為自己辯護。
據路透社報導,SEC長達136頁的起訴書中,對幣安、趙長鵬提出13項指控,指幣安誇大其交易量、沒有限制美國客戶使用其平台、市場監控方面誤導投資者,以及有計劃地規避法律等,又指趙長鵬秘密控制客戶的資產,透過其控制的銀行賬戶轉移投資者資金。
證交會說,至少從2019年9月到2022年6月,由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain,從事所謂的洗錢交易,並透過虛假交易,人為地抬高Binance.US 平台上加密資產交易量。又指Sigma Chain從一個帳戶中,花了1100萬美元買了一艘遊艇。
證交會主席金斯勒(Gary Gensler)表示,趙長鵬參與了詐欺和逃避法律。
周一當外媒率先報導SEC將有起訴行動,趙長鵬在推特發文回應說,會保持公司系統穩定,包括提款和存款,當看到起訴書後會作回應。直到SEC正式公布起訴,趙長鵬再在推特表示,這宗民事訴訟毫無根據,他們會積極為自己辯護,「幣安不是美國交易所,美國證券交易委員會的行動範圍有限。」
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