成衣公司董事被廉署控告詐騙中銀信用證及洗錢　全部罪名不成立當庭釋放

曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉嫌串謀公司僱員及供應商東主，以虛假發票及貨物收據，詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證，被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後，暫委法官陳永豪今（30日）於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。

59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日，與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民，串謀詐騙中銀香港，即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證，但明知相關基礎商業交易，及出示發票及貨物收據等虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港支付逾550萬美元。

法官今頒下書面判詞，裁定4項罪名不成立。裁判官指，控方向黃和廖發出豁免起訴書，在案中傳召兩人作供，指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物，讓茂榮可以向中銀申請信用證，用以支付款項予怡東，被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費，餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口，廖稱參與有關勾當，而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人，完全不接納兩人證供。

另外，被告在審訊中出庭自辯，稱他未能完全掌握黃和廖的溝通，他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人，反駁被告說法，雖然法官批准控方傳證，認為未有構成不公，但法官不接納其證供，亦認為其證供未能支持黃和廖的說法，故最終裁定被告所有罪名不成立；辯方沒有提出訟費申請。

法庭記者：王仁昌

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