17男女串謀洗黑錢2.4億被捕 涉開設網站以傀儡戶口收賭注

警方發現有犯罪集團設立海外賭博網站吸客，並透過招攬傀儡開設本地虛擬銀行戶口，以收受賭注，之後快速轉走犯罪得益。人員經深入調查後，於本周二起一連兩日（16至17日）採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕17名男女，包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，涉案洗黑錢款項達2.4億元。

警方檢獲76萬現金及電腦等證物。梁國峰攝

警方檢獲76萬現金等證物。梁國峰攝

涉案證物包括現金、電腦及銀行卡。梁國峰攝

警方展示證物。梁國峰攝

警方檢獲大批手提電話。梁國峰攝

調查顯示，涉案集團會以大約700元至數千元的報酬，招攬一些傀儡，這些傀儡在虛擬銀行開設戶口後，會將提款卡及網上銀行的登入名稱及密碼等交予集團。之後集團透過社交網站及互聯網招攬賭客，聲稱提供麻雀、撲克牌及百家樂等網上賭場服務。其間賭博網站中介人會為賭客開設賭博戶口，並提供早前所得的虛擬銀行傀儡戶口，供賭客入錢並替他們開設分數，利用這些分數作網上賭博用途，每次收受賭注約為數萬元。

犯罪集團亦以網上商店為名，租用新界區一面積約千尺的工廈單位作為運作中心，集中並有系統操控傀儡戶口，並以互聯網進行頻繁的戶口轉賬，清洗黑錢。警方相信涉案集團於去年6月至今年4月，利用最少18個虛擬銀行戶口清洗約2.4億元犯罪得益。

涉案集團開設賭博網站並清洗黑錢。梁國峰攝

案中部分證物。梁國峰攝

警方財富情報及調查科高級督察陳學麟。梁國峰攝

陳學麟講述案件。梁國峰攝

至本周二及周三，財富情報及調查科人員採取行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪首先拘捕6名集團骨幹成員，包括5男1女本地人士，他們涉嫌在運作中心操控傀儡戶口及招募賭客。警方亦在部分被捕人身上搜出其他涉案的傀儡戶口銀行卡，並在電腦中檢獲有關處理賭款的紀錄，初步相信這些骨幹成員的關係包括小學同學、朋友及夫妻；他們報稱的職業包括建築工人、運輸工人及無業。

其後人員再於全港不同地方，同樣以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕11名傀儡戶口持有人，包括8男3女本地人士，他們報稱為司機、家庭主婦及會計文員等。全部17名被捕男女，年齡介乎21至50歲，警方在行動中檢獲約76萬港元現金、16部電腦、80部智能電話、270張電話SIM卡；另外亦有大批銀行文件及涉案傀儡戶口持有人的銀行卡。

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