碌卡買金條低價換現錢 重慶破獲電騙洗錢黨

2023-03-25 21:28

疑犯指認現場查獲的金條。九龍坡警方供圖
疑犯指認現場查獲的金條。九龍坡警方供圖

3月25日,澎湃新聞從重慶市公安局九龍坡區分局獲悉,該局刑偵支隊近日破獲一個以購買金條為電信網絡詐騙團伙「洗錢」的犯罪團伙,並抓獲5名疑犯,當場查獲價值38萬餘元的金條。

據介紹,今年初刑偵隊在工作中獲取重要線索,一名男子在轄區金店購買大量金條,隨後立即在附近市場以低價出售金條以換取現金。這引起了民警的注意,認為有重大洗錢嫌疑:「金店金價每克超過500元,而回收價格是400多元,高買低賣顯然不符合邏輯。」

警員走訪轄區多家金店,發現近期出現幾名可疑男子——匆匆到店,用銀行卡大量購買黃金,且對黃金的品質、樣式等一概不聞不問,對店員的介紹也充耳不聞。警方調查一個多月,近日在主城某大型商圈一家金店內,當場拘捕5名涉案疑犯,查獲涉案現金5700元及價值38萬餘元的金條900克。

經審訊,劉某等5名疑犯供認2022年10月至2023年2月期間,受同鄉陳某某等人召集,明知涉及電信網絡詐騙所得資金,用刷卡買金條再低價出售的方式換現金,或將黃金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣,再一次洗錢後存入國外上家指定賬戶。4個多月內,該團伙以此方式購買黃金超過7公斤,涉案金額近300萬元。

辦案民警指出,在公安機關不懈打擊下,詐騙分子轉移不法資金越來越困難,而黃金價格高、易出手,因此被洗錢團伙利用。

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