加密貨幣交易所Coinbase遭紐約州監管當局罰款 股價卻大漲13%

2023-01-05 01:57

REUTERS
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美國紐約州金融服務部宣布,與加密貨幣交易所Coinbase達成1億美元(約7.8億港元)的和解協議。該州官員稱,Coinbase的交易平台被指存在重大失誤未能有效發現潛在犯罪活動,按照和解條款,Coinbase將向紐約州當局支付5000 萬美元的罰款,並將再投資5000 萬美元用於相關的合規計劃。

紐約州金融服務部稱,Coinbase的反洗錢計劃及其監控可疑活動交易的系統,對於Coinbase 這樣規模和複雜的公司來說是不夠的。該部門表示,Coinbase的交易監控系統發出的警報之數量呈快速增長,以至該交易所有時要在首次獲悉可疑活動後幾個月,才正式呈報可疑活動的報告。

紐約州金融服務部總監哈里斯在新聞發布會上說:「至關重要的是,所有金融機構都必須保護其系統,免受不良行為者的侵害,而且金融服務部對於加密貨幣公司在消費者保護、網絡安全和反洗錢計劃方面的期望,與對傳統金融服務機構一樣嚴格。」然而,Coinbase被指未能建立能夠跟上其增長步伐的合規計劃。

根據和解條款,Coinbase將向紐約州當局支付5000 萬美元的罰款,並將再投資5000 萬美元用於相關的合規計劃。據悉,州部門將在Coinbase平台安裝獨立監控器,未來一年將用以監察其合規性。

儘管遭到罰款,Coinbase周三中段股價卻大漲,曾升逾13%。

 

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