世界盃將至警破賭外圍集團拘7人 設海外網4個月內受注4千萬
2022-10-20 17:43 
4年一度的世界盃將至，警方早前根據情報分析及調查後，發現一個利用虛擬銀行戶口收受非法外圍賭注的犯罪集團。該集團利誘市民開設虛擬銀行戶口，交由集團收受賭注及洗黑錢，相信於本年4至7月已收取約4000萬元賭博收益。警方周三（19日）行動，在全港多處拘捕7名男女，並檢獲大批證物。行動仍在繼續，不排除再有人被捕。
財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹透露，警方展開一個以情報主導的行動，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客。集團以500至2000元報酬招攬市民開設虛擬銀行戶口，再將傀儡戶口交由集團骨幹成員操控。
集團會集中及有系統地運作銀行戶口，收受賭注，並於短時間內利用互聯網進行頻繁的戶口轉帳交易，從而掩飾資金流向，試圖逃避警方追查。於過去數月，財富情報及調查科探員進行一連串情報蒐集及分析，發現該集團共持有25個本地虛擬銀行戶口。
現階段調查顯示，該集團涉嫌於本年4月至7月期間，利用該等傀儡戶口處理約4000萬港元的懷疑犯罪得益。財富情報及調查科於周三展開代號「彈丸行動」，搜查全港多處地方，拘捕2名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人。
探員在各人身上及寓所檢獲一些與本案有關的證物，當中包括大量手提電話、電話卡、電腦、路由器及銀行卡。探員並在骨幹成員的單位內搜獲他人的身分證及信用卡，並在其中一名35歲男子的單位內，搜獲少量懷疑冰毒。
被捕人士為3男2女本地人士及一名外籍女子（年齡介乎19至56歲），均持有本港身分證，分別報稱無業、清潔工及速遞員。各人分別涉嫌串謀洗黑錢、盜竊及管有危險藥物，全部帶署通宵扣查。警方正追查資金來源及去向，不排除會有進一步的拘捕行動。
警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，千萬不要將自己的戶口包括銀行戶口，證券戶口或儲值支付工具戶口等，租出、借出或賣出給他人處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯洗黑錢罪行。
最新回應