半年洗5100萬黑錢警拘12人 傀儡戶口持有人包食宿住酒店收數千元報酬

警方本周四展開一連兩日（21至22日） 代號「堅陣」的反洗黑錢拘捕行動，搗破一個本地洗黑錢集團，涉及洗黑錢金額超過5100萬元。行動中，警方以「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪拘捕12人，年齡介乎21至70歲。這宗案件與全港今年2月至7月期間發生的56宗騙案有關；而集團共操控至少30個傀儡戶口。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，這宗案件與全港過去數月的56宗騙案有關，包括投資騙案、網上情緣騙案和刷單騙案，各騙案共涉及3100萬元。受害人包括19男、37女，年齡介乎20至65歲，最低損失3000元，最高損失達370萬元。據悉，失款370萬元的受害人為一名女性，涉及網上刷單騙案。

鄧國軒指，各類騙案受害人會將騙款存入集團的傀儡戶口，而集團同時透過社交媒體以「搵快錢」方式招攬傀儡戶口持有人，並提供食宿，安排他們入住酒店5至9天；集團還招攬「保安」，負責於酒店內看守傀儡戶口持有人。傀儡戶口持有人會將戶口資料和手機SIM卡交予集團主腦，主腦便可在洗錢中心，透過網上銀行操控傀儡戶口洗黑錢。

鄧國軒（右）、鍾美祺。

鄧國軒表示，案中的傀儡戶口持有人一般獲得數千元作為報酬。而經警方調查後，鎖定集團主腦及骨幹成員的身分，於是在前日起，在尖沙嘴和北角的酒店房間內，拘捕兩名負責洗黑錢的集團主腦和3名骨幹成員，另發現兩名剛入住酒店的傀儡戶口持有人。

警方及後在港九新界多個地方採取拘捕行動，多拘捕另外5名傀儡戶口持有人。12名被捕人士分別為9男3女，全部為本地人，持本地身分證，部分人士有黑社會背景，由於行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

警方展示檢獲的證物。

鄧國軒提到，集團以短期方式租住不同酒店，試圖逃避警方追查。由於已拘捕主腦和骨幹分子，相信徹底打擊了這個犯罪集團。警方商業罪案調查科督察鍾美祺則指，不法分子看準市民想就搵快錢的心態去招攬傀儡戶口持有人，提醒市民警剔。

警方檢獲的證物。

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警方簡報案情。