違信托協議挪用投資者資金 前事務律師張有洪認盜竊押後判

2022-06-10 15:29

張有洪。 資料圖片
張有洪。 資料圖片

跨國詐騙組織9年前冒充美國聯邦儲備銀行,推行名為「城市振興計劃」的高回報投資理財計劃,計劃最低入場費為1,000萬美元,該組織透過計劃成功盜去全球受騙者逾5,000萬美元。該組織邀請其中一名投資者、前事務律師張有洪以第三方名義托管資金,但他向外國銀行借貸失敗時意外揭穿整場投資騙案,更遠赴美國聯邦調查局報案。張事後決定向投資者退回資金,但把其中一名投資者的資金,轉帳至另一個投資者,違反不會挪用投資者資金的信托協議。張有洪今在高等法院承認一項盜竊罪,邱智立法官把案件押後至6月17日上午11時判刑。

70歲男被告張有洪今承認在2014年10月15至20日期間,盜竊屬於X的1,000萬美元。張有洪為基督教信徒,他在1985年成為執業律師,在1985年至1994年曾擔任中西區區議會議員。張在1998年成為麥黃張律師行的合夥人,在2014年退出該行及停止執業。辯方求情時指張亦是受害人之一,本案是因為張利用了愚蠢的方法向其他受害者還款,並非為了個人利益,希望法庭以九年監禁以下作為量刑起點。

案情指,張有洪在2013年收到訛稱為美國聯邦儲備銀行「城市振興計劃」的投資理財顧問RIENZI EDWARDS所發出的電郵,「城市振興計劃」最低入場費為1,000萬美元,資金會用於重振美國城市及宣揚基督教,而投資申請獲批後,資金會暫存在一名香港律師的戶口100日,如投資1,000萬美金,100日過後在其後75日內每日獲得2,000萬美金,即可獲15億美元回報,比美國短期國庫證券的回報率多263倍,而且投資者全家更可獲得俗稱「綠卡」的美國永久居民卡。

張決定投資4,000萬美元,而張在2013年12月至2014年1月期間其存入1,350萬美元至斯里蘭卡銀行戶口,但由於張不夠錢支付餘下的2,650萬美元,詐騙集團冒充加拿大皇家銀行批出貸款,但張一直收不到貸款而去信真正的加拿大皇家銀行職員,職員指他從沒有簽署或向張發出電郵。張發現事有蹊蹺,懷疑詐騙集團一直偽造文件,故在2014年先後向香港警察、美國領事館、美國聯邦調查局、聯邦儲備銀行、紐約司法部報案。

而事主X透過友人得知涉案計劃後,在2014年10月亦決定投資1,000萬美元,X透過計劃的大中華地區代表完成申請,在2014年10月15日按代表指示,轉帳1,000萬美元到張有洪的戶口,張當日第一次與X見面,作出不會挪用或轉帳1,000萬美元,亦不會收取任何佣金,計劃到期時會原筆資金歸還的口頭承諾。張私底下則在2019年10月20日違反信托承諾,把屬於X的1,000萬美元,轉帳予另一名蘇姓投資者,而X在2015年要求張退款不果,張諸多藉口拒絕退款,X便在2019年4月報警處理。

法庭記者:劉曉曦

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