警瓦解洗黑錢集團拘16人 涉2年清洗逾25億元犯罪得益

2022-06-08 16:17

各類型詐騙案經常發生,警方發現有犯罪集團自2020年初起,利用至少136個本地銀行戶口,處理合共超過25億元懷疑犯罪得益,於是昨日(7日)採取行動,拘捕15男1女,被捕人年齡介乎19至56歲,全部涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢罪。

警方指,犯罪集團以每個戶口1000至2500元招攬傀儡戶口,並通過求職、投資等陷阱去詐騙受害人,要求受害人將款項傳入所控制的傀儡戶口。之後集團骨幹成員就會將款項經銀行多次轉賬,以逃避執法人員追查,最後才轉賬至成員的戶口中,有成員更曾在幾個月內於櫃員機提取數百萬元犯罪得益。

警方指集團與過去2年逾40宗騙案有關。
警方指集團與過去2年逾40宗騙案有關。

警方調查又發現,集團於2021年4月至今年1月,涉及至少40宗騙案,牽涉的款項逾5千萬港元,其中金額最大宗的,是一名約30歲女子收到自稱是速遞職員電話,後者指女事主的包裹有其他人證件,並將電話轉駁至聲稱是內地官員的騙徒,騙徒再指控事主洗黑錢,女事主先將365萬元人民幣轉賬騙徒指定戶口,又將銀行戶口登入名稱和密碼交予騙徒,再損失280萬港元,

警方相信已成功瓦解活躍於本地、以傀儡戶口洗黑錢集團,惟行動仍然繼續,不排除更多人被捕。

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