海關搗破洗黑錢集團拘4骨幹 涉款達6億為今年最大宗

香港海關4月28日採取代號「鷹網」的執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款金額約6億元，是今年至今破獲最大宗的洗黑錢案，並且發現有不法分子利用虛擬貨幣交易平台犯案，行動中拘捕兩男兩女，年齡介乎32至54歲，海關指他們是集團的骨幹成員，部分被捕者互相認識。

海關指，其中3名被捕人士在極短時間內，甚至同一日，在不同的實體及虛擬銀行開設戶口，隨即進行大量大額交易，3人更在其中一間銀行多次收取同一個海外貨幣交易平台的美元轉賬，折合約5000萬港元，3人收錢後隨即將美金兌換成港元，再在同一日內轉走款項。海關指，虛擬貨幣交易平台具高隱蔽性，3人會將資金互相轉移，隱藏資金來源和流向，意圖增加執法人員的調查難度。

海關亦發現，案中4人在2020年2月至2022年3月，於名下不同銀行的戶口共收取440個第三者戶口、40間公司的不明來歷資金，涉及4000宗交易，牽涉款項達5.5億元，集團成員在收取不明來歷款項後，再在短時間內轉走至逾200個第三者戶口和十多個公司戶口，單一最大金額轉賬超過300萬元。惟這些戶口持有人與集團成員無直接關係，牽涉的公司大部分為空殼公司，部分資金亦相信已經匯到內地。
 

被捕人士財務背景與戶口交易額不相符

當局指，被捕人士分別報稱是文員、酒店職員、公司經理和家庭主婦，前3人的月入2至3萬元，名下的公司無實質業務，但戶口錄得共逾6億元交易金額，與4人申報財務背景極不相符，相信他們從事洗黑錢活動。

海關在行動中動員40個財富調查課人員，突擊搜查全港11個地點，包括4個住宅、5個位於油麻地、觀塘及沙田的辦公室，以及兩間持牌找換店，行動中檢獲大量手提電話、電腦、銀行網上保安編碼器和大量文件。另外4人共170萬元的資產被凍結，海關會諮詢律政司，考慮申請充公有關的款項。

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