日薪二千招攬港人澳門8人被捕涉虛擬幣洗黑錢4.3億元

2022-04-01 18:59

兩名澳門男子以日薪2000元招攬港人到澳，以購買虛擬貨幣方式，協助將網絡詐騙犯罪所得的贓款，透過迂迴途徑將黑錢「洗白」。澳門司警接報調查後，一連兩日在新口岸一家電訊、某酒店及口岸，共拘捕8名涉案港澳男子。

澳門司警經初步點算，發現在短短半年間，涉案男子使用贓款購買的虛擬貨幣共涉及5600萬元，折合價值為4.3億澳門元；犯罪集團成員將黑錢「漂白」並成功轉移境外的款項亦不少於1.8億澳門元。

被捕八人分別姓王、楊、郭、陳、何、黃、陳、葉，年齡33至44歲，除王和楊某為澳門人，報稱電訊店東主；其餘均是香港人，同報稱無業。司警落案控以「清洗黑錢」和「犯罪集團」罪，案件今日上午移送檢察院偵辦。

澳門司警拘捕8人涉嫌利用虛擬貨幣清洗黑錢。

司警今日表示，接獲可靠情報，指有跨境犯罪集團將網絡犯罪所得贓款，在澳透過虛擬貨幣大額交易清洗黑錢。經調查，發現該犯罪集團於去年10月開始運作，「上線」會將犯罪所得贓款，透過一家開設在澳門新口岸區的電訊店，以虛擬貨幣交易買賣將黑錢「漂白」。

此犯罪集團更招攬港人到澳，在涉案電訊店以現金購買虛擬貨幣後，再透過境外買賣虛擬貨幣的交易平台放售，放售所得金錢，待轉入多家開設在境外的銀外帳戶後，涉案香港人會到澳門的銀行櫃員機提款，再拿款項到電訊店再一次購買虛擬貨幣，不斷循環交易及轉帳，利用迂迴途徑清洗黑錢。

澳門司警檢獲折合57萬澳門元現金疑贓款，另檢獲168張銀行提款卡。

司警昨日採取行動，派員掩至涉案電訊店拘捕涉案王和楊某，同日在新口岸一酒店內拘捕其中4名涉案香港人。今日，司警再在一口岸拘捕兩名從內地入境的涉案港人。經查問，6名涉案香港男子均供認受犯罪集團成員指使在澳犯案，每日可獲2000澳門元報酬。其餘兩名涉案澳門男子則拒絕合作。但司警調查所得的證據顯示，涉案8人均有犯案。

行動中，司警檢獲折合57萬澳門元現金疑贓款，當中包括港元、澳門元及人民幣，另檢獲168張銀行提款卡、多部手提電話、一隻名貴手錶及扣押兩輛私家車疑犯案工具及贓物。同時，司警透過香港警方協助，將涉案合共30698元的虛擬貨幣凍結，折合價值為24.7萬澳門元。